证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2018-073
蓝帆医疗股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参
与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其
他股东。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议的通知：蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“蓝
帆医疗”）于2018年8月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了会议通知。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018 年 9 月 13 日（星期四）下午 14：00
（2）网络投票时间：2018 年 9 月 12 日至 2018 年 9 月 13 日
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间
为 2018 年 9 月 13 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 9 月 12 日 15：00
至 2018 年 9 月 13 日 15：00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中
心第一会议室。
4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司第四届董事会。
6、会议主持人：董事长刘文静女士。
7、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法（2013年修正）》（以
下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）（以下简称“《股东
大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《蓝帆医疗股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《股东大会议事规则》等规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共31名，代表股份693,046,834股，占公司股份总
数的80.1048%。
其 中 ： 现 场 参 加 本 次 股 东 大 会 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 29 名 ， 代 表 股 份
693,034,534股，占公司股份总数的80.1034%；
通过网络投票参加本次股东大会的股东2名，代表股份12,300股，占公司股份总数
的0.0014%；
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计22人，拥有及代表的股份为
1,649,800股，占公司股份总数的0.1907%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如
下：
1、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
同意 693,046,034 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9999%；反
对 800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,649,000 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 99.9515%；反对 800 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.0485%；弃权 0 股。
2、审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
同意 693,046,834 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,649,800 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
3、审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
同意 693,046,834 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,649,800 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
4、审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
同意 693,046,834 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,649,800 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
5、审议并通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》；
同意 693,046,834 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,649,800 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
6、审议并通过了《关于制定<未来三年（2019－2021）股东回报规划>的议案》；
同意 693,046,834 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0
股；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,649,800 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
7、审议并通过了《关于增补非独立董事的议案》（累积投票）；
7.01 非独立董事候选人刘 东；
同意 693,034,535 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9982%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,637,501 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 99.2545%。
7.02 非独立董事候选人唐 柯；
同意 693,034,535 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9982%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,637,501 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 99.2545%。
7.03 非独立董事候选人李炳容；
同意 693,034,535 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9982%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,637,501 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 99.2545%。
7.04 非独立董事候选人钟舒乔。
同意 693,034,535 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9982%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,637,501 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 99.2545%。
8、审议并通过了《关于增补独立董事的议案》(累计投票)；
8.01 独立董事候选人刘胜军；
同意 693,034,535 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9982%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,637,501 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 99.2545%。
8.02 独立董事候选人董书魁；
同意 693,034,535 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9982%。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,637,501 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 99.2545%。
9、《关于增补监事的议案》。
同意 693,046,034 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9999%；反
对 800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意1,649,000股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的99.9515%；反对800股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.0485%；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海锦天城（青岛）律师事务所王蕊律师和靳如悦律师见证并出
具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人
员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
该法律意见书全文刊登于2018年9月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、蓝帆医疗股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、上海锦天城（青岛）律师事务所关于蓝帆医疗股份有限公司2018年第三次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一八年九月十四日
