证券代码：002382              证券简称：蓝帆医疗              公告编号：2018-107



                        蓝帆医疗股份有限公司
           关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2018 年第四次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司第四届董事会
    经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，决定召开公司 2018 年第四次临时股
东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2018 年 12 月 27 日（星期四）下午 14：00
    （2）网络投票时间：2018 年 12 月 26 日至 2018 年 12 月 27 日
    通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间
为 2018 年 12 月 27 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；
    通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 12 月 26 日 15：00
至 2018 年 12 月 27 日 15：00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
    （1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场
会议行使表决权。
    （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。




                                        1
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2018 年 12 月 20 日（星期四）。
    7、出席对象：
    （1）截至2018年12月20日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    8、会议地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会
议室。


    二、会议审议事项
    1、《关于公司及子公司与关联方开展 2019 年度日常关联交易的议案》；
    2、《关于公司及子公司申请 2019 年度银行授信及相关授权的议案》；
    3、《关于公司及子公司 2019 年度互相提供担保的议案》；
    4、《关于公司及子公司 2019 年度购买理财产品的议案》；
    5、《关于公司及子公司 2019 年度开展金融衍生品交易的议案》。
    上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，详见 2018 年 12 月 11 日
刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    根据《蓝帆医疗股份有限公司股东大会议事规则》及《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的要求，议案 1 涉及关联交易事项，关联股
东需回避表决；上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行
单独计票并及时公开披露。


    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表：



                                           2
                                                                备注
   提案
                            提案名称
   编码
                                                       该列打勾的栏目可以投票

   100               总议案 ：以下所有议案                        √
            《关于公司及子公司与关联方开展 2019 年
   1.00                                                           √
            度日常关联交易的议案》
            《关于公司及子公司申请 2019 年度银行授
   2.00                                                           √
            信及相关授权的议案》
            《关于公司及子公司 2019 年度互相提供担
   3.00                                                           √
            保的议案》
            《关于公司及子公司 2019 年度购买理财产
   4.00                                                           √
            品的议案》
            《关于公司及子公司 2019 年度开展金融衍
   5.00                                                           √
            生品交易的议案》


    四、会议登记等事项
    1、登记时间：2018年12月27日13：00-13：50
    2、登记地点： 蓝帆医疗办公中心一楼大厅
    3、登记方式：
    （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股
东授权委托书、委托人身份证（复印件）及股票账户卡、其他能够表明其身份的有效
证件或证明进行登记。
    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）
及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印
件）及股票账户卡。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。


                                       3
六、其他事项
1、会议联系人及联系方式：
联系人：钟舒乔、赵敏
联系电话：0533-7871008
传    真：0533-7871055
电子邮箱：stock@bluesail.cn
通讯地址：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路 48 号
邮政编码：255400
2、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。
3、若有其他事宜，另行通知。


七、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告。


附件 1：参加网络投票的具体流程；
附件 2：授权委托书。




                                              蓝帆医疗股份有限公司
                                                     董事会
                                              二〇一八年十二月十一日




                                   4
附件 1：

                            参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
       1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362382”，投票简称为“蓝帆投
票”。
       2、填报表决意见或选举票数
       对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。


       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2018 年 12 月 27 日的交易时间，即 9：30 至 11：30 和 13：00 至
15：00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


       三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 26 日（现场股东大会召开前
一日）下午 15：00，结束时间为 2018 年 12 月 27 日（现场股东大会结束当日）下午
15：00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


                                          5
附件2：

                                 授权委托书

    兹委托           先生（女士）代表本人，出席蓝帆医疗股份有限公司2018年第
四次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
                                                   备注             表决意见
    提案                                           该列打
                           提案名称                勾的栏
    编码                                                     同意     反对     弃权
                                                   目可以
                                                   投票
     100                    总议案                   √
             《关于公司及子公司与关联方开展
    1.00                                             √
             2019 年度日常关联交易的议案》
             《关于公司及子公司申请 2019 年
    2.00                                             √
             度银行授信及相关授权的议案》
             《关于公司及子公司 2019 年度互
    3.00                                             √
             相提供担保的议案》
             《关于公司及子公司 2019 年度购
    4.00                                             √
             买理财产品的议案》
             《关于公司及子公司 2019 年度开
    5.00                                             √
             展金融衍生品交易的议案》


    委托人签名（盖章）：              委托人身份证号码（营业执照号码）：


    委托人持股数：                    委托人股票账户：


    受托人签名：                      受托人身份证号码：


    委托有效期限：                    委托日期：     年     月   日




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