证券代码：002382               证券简称：蓝帆医疗             公告编号：2019-015



                         蓝帆医疗股份有限公司
              2019年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参
与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其
他股东。
    2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议的通知：蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“蓝
帆医疗”）于2019年3月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了会议通知。
    2、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2019 年 3 月 26 日（星期二）下午 14：00
    （2）网络投票时间：2019 年 3 月 25 日至 2019 年 3 月 26 日
    通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间
为 2019 年 3 月 26 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；
    通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 3 月 25 日 15：00
至 2019 年 3 月 26 日 15：00 期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中
心第一会议室。
       4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
       5、会议召集人：公司第四届董事会。
       6、会议主持人：董事长刘文静女士。
       7、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东大会规则（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及
公司《股东大会议事规则》等规定。
       （二）会议出席情况
       出席本次会议的股东及股东代表共30名，代表股份688,736,113股，占公司股份总
数的71.4434%。
       其 中 ： 现 场 参 加 本 次 股 东 大 会 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 27 名 ， 代 表 股 份
467,499,641股，占公司股份总数的48.4942%；
       通过网络投票参加本次股东大会的股东3名，代表股份221,236,472股，占公司股份
总数的22.9491%；
       通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计21人，拥有及代表的股份为
32,092,979股，占公司股份总数的3.3290%。
       （三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。


       二、议案审议表决情况
       本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如
下：
       1、审议并通过了《关于控股子公司申请银行授信的议案》；
       同意 688,733,713 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9997%；反
对 2,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股。
       其中，中小投资者表决情况：同意 32,090,579 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9925%；反对 2,400 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.0075%；弃权 0 股。
       2、审议并通过了《关于山东吉威医疗制品有限公司对 Biosensors International Group,
Ltd.提供担保的议案》；
       同意 688,733,713 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9997%；反
对 2,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股。
    其中，中小投资者表决情况：同意 32,090,579 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 99.9925%；反对 2,400 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.0075%；弃权 0 股。
    3、审议并通过了《关于向关联方申请借款的议案》。
    鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、刘文静女士、李振平
先生、孙传志先生、钟舒乔先生为关联股东，因此回避表决。上述股东合计持有有效
表决权股份 404,130,591 股。表决结果如下：
    同意 284,603,122 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9992%；反
对 2,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股。
    其中，中小投资者表决情况：同意32,090,579股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的99.9925%；反对2,400股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.0075%；弃权0股。


    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由上海锦天城（青岛）律师事务所靳如悦律师和宋洪林律师见证并
出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议
人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    该法律意见书全文刊登于2019年3月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    四、备查文件
    1、蓝帆医疗股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
    2、上海锦天城（青岛）律师事务所关于蓝帆医疗股份有限公司2019年第一次临时
股东大会的法律意见书。

    特此公告。



                                                      蓝帆医疗股份有限公司
                                                              董事会
                                                      二〇一九年三月二十七日