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公司公告

蓝帆医疗:2021年第一次临时股东大会决议公告2021-07-20  

                        证券代码:002382              证券简称:蓝帆医疗              公告编号:2021-072
债券代码:128108              债券简称:蓝帆转债



                         蓝帆医疗股份有限公司
              2021年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参
与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其
他股东。
    2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、会议的通知:蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月2日在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了会议通知。
    2、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议时间:2021年7月19日(星期一)下午14:00
    (2)网络投票时间:2021年7月19日
    通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间
为 2021 年 7 月 19 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00;
    通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 7 月 19 日上午 9:
15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点:山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路 48 号蓝帆医疗办公
中心第一会议室。
    4、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。
    5、会议召集人:公司第五届董事会。
    6、会议主持人:董事长刘文静女士。
    7、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公
司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《蓝帆医疗股份有限公司章程》(以下简称“《公司
章程》”)及公司《股东大会议事规则》等规定。
    (二)会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东代表共86名,代表股份262,593,595股,占公司股份总
数的26.0812%。
    其 中 : 现 场参 加 本 次股 东 大 会 会议 的 股 东及 股 东 授 权代 表 10 名, 代 表 股份
253,520,596股,占公司股份总数的25.1801%;
    通过网络投票参加本次股东大会的股东76名,代表股份9,072,999股,占公司股份
总数的0.9011%;
    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计81人,拥有及代表的股份为
9,879,886股,占公司股份总数的0.9813%。
    (三)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。


       二、议案审议表决情况
    本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案,审议表决结果如
下:
    1、审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》。
    同意261,880,903股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7286%;反对
710,992股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2708%;弃权1,700股,占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%。
    其中,中小投资者表决情况:同意9,167,194股,占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的92.7864%;反对710,992股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
7.1964%;弃权1,700股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0172%。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由上海锦天城(青岛)律师事务所王蕊律师和张晓敏律师见证并出
具了法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人及出席会议
人员具备合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    该法律意见书全文刊登于2021年7月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    四、备查文件
    1、蓝帆医疗股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议;
    2、上海锦天城(青岛)律师事务所关于蓝帆医疗股份有限公司2021年第一次临时
股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                                      蓝帆医疗股份有限公司
                                                             董事会
                                                      二〇二一年七月二十日