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公司公告

蓝帆医疗:第五届董事会第十七次会议决议公告2021-07-27  

                        证券代码:002382              证券简称:蓝帆医疗             公告编号:2021-074
债券代码:128108               债券简称:蓝帆转债


                         蓝帆医疗股份有限公司
               第五届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于 2021
年 7 月 22 日以电子邮件的方式发出通知,于 2021 年 7 月 26 日在公司第二会议室以现
场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事 7 人,实际参加会议董事 7
人;刘文静女士、孙传志先生以现场的方式出席会议,李振平先生、钟舒乔先生、刘
胜军先生、董书魁先生和宫本高先生以通讯的方式出席会议。公司董事长刘文静女士
主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝
帆医疗股份有限公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    审议并通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。
    同意公司以自有资金5亿元人民币在上海设立全资子公司蓝帆医疗(上海)有限公
司,主要承载全球创新研发总部基地、投资孵化平台、高端医疗器械生产、全球商业
总部的建设。
    表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
    具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于拟对外投
资设立全资子公司的公告》。


    三、备查文件
    公司第五届董事会第十七次会议决议。
特此公告。




             蓝帆医疗股份有限公司
                   董事会
             二〇二一年七月二十七日