证券代码：002382              证券简称：蓝帆医疗             公告编号：2021-074
债券代码：128108               债券简称：蓝帆转债


                         蓝帆医疗股份有限公司
               第五届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2021
年 7 月 22 日以电子邮件的方式发出通知，于 2021 年 7 月 26 日在公司第二会议室以现
场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7
人；刘文静女士、孙传志先生以现场的方式出席会议，李振平先生、钟舒乔先生、刘
胜军先生、董书魁先生和宫本高先生以通讯的方式出席会议。公司董事长刘文静女士
主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝
帆医疗股份有限公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    审议并通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。
    同意公司以自有资金5亿元人民币在上海设立全资子公司蓝帆医疗（上海）有限公
司，主要承载全球创新研发总部基地、投资孵化平台、高端医疗器械生产、全球商业
总部的建设。
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟对外投
资设立全资子公司的公告》。


    三、备查文件
    公司第五届董事会第十七次会议决议。
特此公告。




             蓝帆医疗股份有限公司
                   董事会
             二〇二一年七月二十七日