蓝帆医疗：关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知2022-12-14
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2022-101
债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债
蓝帆医疗股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第五届董事会
经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开公司 2022 年第二次临时
股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022 年 12 月 30 日（星期五）下午 14：00
（2）网络投票时间：2022 年 12 月 30 日
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 12 月 30 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30 和下午 13：00 至 15：00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 30 日上午
9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场
会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网
1
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2022 年 12 月 22 日（星期四）。
7、出席对象：
（1）截至2022年12月22日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会
议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
√作为投票对象的子议
1.00 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
案数：（6）
公司及子公司拟向山东朗晖石油化学股份有限
1.01 √
公司及其子公司采购原材料
公司及子公司拟向淄博宏达热电有限公司及其
1.02 √
销售代理机构采购燃料和动力
公司及子公司拟向淄博恒晖商贸有限公司销售
1.03 √
产品、商品
公司及子公司拟向淄博诚迅自动化设备有限公
1.04 √
司采购自动化设备及配套服务
公司的子公司 CB Cardio Holdings II Limited 及
子公司拟向南京沃福曼医疗科技有限公司提供
1.05 √
劳务以及接受南京沃福曼医疗科技有限公司提
供的劳务
2
公司的子公司 CB Cardio Holdings II Limited 及
1.06 子公司拟向南京沃福曼医疗科技有限公司采购 √
商品及租赁设备
《关于 2023 年度公司及子公司申请银行授信
2.00 √
及担保额度预计的议案》
以上提案经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于
2022 年 12 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
提案 1 涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。上述提案将对中小投资者（中
小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2022年12月30日13：00-13：50
2、登记地点：蓝帆医疗办公中心一楼大厅
3、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、
股东授权委托书、委托人身份证（复印件）及股票账户卡、其他能够表明其身份的有
效证件或证明进行登记。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印
件）及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单
位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照（加盖公章的
复印件）及股票账户卡。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。
3
五、其他事项
1、会议联系人及联系方式：
联系人：黄婕、赵敏
联系电话：0533-7871008
传 真：0533-7871073
电子邮箱：stock@bluesail.cn
通讯地址：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路 48 号
邮政编码：255400
2、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。
3、若有其他事宜，另行通知。
附件 1：参加网络投票的具体流程；
附件 2：授权委托书。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月十四日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362382”，投票简称为“蓝帆投
票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其
他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：现场股东大会当日的交易时间，9：15 至 9：25，9：30 至 11：30 和
13：00 至 15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为现场股东大会当日上午 9：15，结束时间为
现场股东大会结束当日下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人，出席蓝帆医疗股份有限公司2022年第二
次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
备注 表决意见
提案 该列打
提案名称 勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以
投票
总议案：除累计投票提案外
100 √
的所有提案
非累积投
票提案
《关于 2023 年度日常关联交易预计 √作为投票对象的子议案数：
1.00
的议案》 （6）
公司及子公司拟向山东朗晖石油化
1.01 学股份有限公司及其子公司采购原 √
材料
公司及子公司拟向淄博宏达热电有
1.02 限公司及其销售代理机构采购燃料 √
和动力；
公司及子公司拟向淄博恒晖商贸有
1.03 √
限公司销售产品、商品
公司及子公司拟向淄博诚迅自动化
1.04 设备有限公司采购自动化设备及配 √
套服务
公司的子公司 CB Cardio Holdings II
Limited 及子公司拟向南京沃福曼医
1.05 疗科技有限公司提供劳务以及接受 √
南京沃福曼医疗科技有限公司提供
的劳务
公司的子公司 CB Cardio Holdings II
Limited 及子公司拟向南京沃福曼医
1.06 √
疗科技有限公司采购商品及租赁设
备
《关于 2023 年度公司及子公司申请
2.00 √
银行授信及担保额度预计的议案》
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
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委托人持股数： 委托人股票账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
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