深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2012-034
2012 年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司负责人许伟明、主管会计工作负责人张东娇及会计机构负责人(会计主管人员)罗然声明：保证半
年度报告中财务报告的真实、完整。
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深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
A 股简称 新亚制程
A 股代码 002388
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 徐冰
深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中
联系地址
心A栋9层
电话 0755-23818518
传真 0755-23818685
电子信箱 xubing@sunyes.cn
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减(%)
总资产（元） 608,885,454.48 629,770,048.74 -3.32%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 559,562,720.16 569,775,082.01 -1.79%
股本（股） 199,800,000.00 199,800,000.00 0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
2.8 2.94 -4.76%
股）
资产负债率（%） 6.59% 8.39% -1.8%
本报告期比上年同期增减
报告期（1-6 月） 上年同期
(%)
营业总收入（元） 198,129,955.48 264,956,472.87 -25.22%
营业利润（元） 9,997,298.76 17,296,374.83 -42.2%
利润总额（元） 12,155,417.95 18,311,274.24 -33.62%
归属于上市公司股东的净利润（元） 8,477,956.61 13,289,014.67 -36.2%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
6,857,065.45 12,518,164.66 -45.22%
益的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.04 0.07 -42.86%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.07 -42.86%
加权平均净资产收益率（%） 1.48% 2.29% -0.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
1.2% 2.15% -0.95%
收益率（%）
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经营活动产生的现金流量净额（元） 56,707,992.51 -32,077,924.62 -276.78%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.28 -0.16 -275%
股）
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
1、报告期内营业总收入较上年同期下降25.22%，主要系受外部市场环境影响,行业不景气,公司客户订
单减少影响所致；
2、报告期内营业利润及利润总额较上年同期下降42.20%、33.62%，主要系受公司营业收入减少影响
所致；
3、报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降36.20%，%，主要系受公司销售收入减少
影响所致；
4、报告期内经营活动产生的现金流量净额为5,670.80万元，上年同期为-3,207.79万元，较上年同期增
加8,878.59万元，主要原因系报告期内公司加强应收账款催收,加速回笼现金,同时采取措施加强存货管理，
控制采购信用，为购买商品支付的现金减少原因导致；
5、报告期末所有者权益较上年末下降1.79%，主要系公司分配现金股利所致。
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明
非流动资产处置损益 61,280.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
2,018,750.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
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受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 78,089.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -2,301.77
所得税影响额 539,529.80
合计 1,620,891.16 --
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
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三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
□ 适用 √ 不适用
（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
股东总数 14,918
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 股份状态 数量
深圳市新力达电子集团有
境内非国有法人 56.76% 113,400,000 113,400,000 质押 16,500,000
限公司
许伟明 境内自然人 11.71% 23,400,000 23,400,000 质押 23,400,000
惠州市奥科汽车配件有限
境内非国有法人 6.31% 12,600,000 12,600,000
公司
广东明珠物流配送有限公
境内非国有法人 1.02% 2,030,000
司
兴宁市众益福购物广场有
境内非国有法人 0.33% 667,061
限公司
郑卫平 境内自然人 0.2% 396,144
龚锦尤 境内自然人 0.2% 390,000
海通证券股份有限公司客
境内非国有法人 0.14% 284,320
户信用交易担保证券账户
深圳市华江实业有限公司 境内非国有法人 0.14% 280,260
孙锡林 境内自然人 0.12% 240,000
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
种类 数量
广东明珠物流配送有限公司 2,030,000 A 股 2,030,000
兴宁市众益福购物广场有限公司 667,061 A 股 667,061
郑卫平 396,144 A 股 396,144
龚锦尤 390,000 A 股 390,000
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证
284,320 A 股 284,320
券账户
深圳市华江实业有限公司 280,260 A 股 280,260
孙锡林 240,000 A 股 240,000
王瀚 200,960 A 股 200,960
徐正阳 154,120 A 股 154,120
孙化彦 150,000 A 股 150,000
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1）公司的实际控制人许伟明与其他股东不存在关联关系或《上市公司股东
持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况；2）公司未知其
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明
他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》中规定的一致行动人的情况。
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
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四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
其中：持有限 期末持有股
期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数
姓名 职务 制性股票数 票期权数量 变动原因
（股） 份数量（股）份数量（股） （股）
量（股） （股）
董事长、总经
许伟明 23,400,000 23,400,000 234,000,000
理
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五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
主营业务分行业情况
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
电子制程行业 191,523,604.02 147,368,845.99 23.05% -26.98% -28.61% 1.76%
主营业务产品情况
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
电子设备 23,744,879.70 18,988,780.29 20.03% -56.04% -56.83% 1.46%
化工辅料 76,020,124.66 56,384,126.46 25.83% -9.17% -11.85% 2.26%
仪器仪表 37,231,757.20 29,262,350.63 21.4% -31.22% -30.83% -0.44%
电子工具 35,869,578.10 28,211,423.17 21.35% -25.64% -26.93% 1.39%
静电净化 11,450,199.16 8,739,937.02 23.67% -22.24% -23.55% 1.31%
其他 7,207,065.20 5,782,228.42 19.77% -3.65% -5.54% 1.61%
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
不适用
（二）主营业务分地区情况
单位：元
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％）
华北 9,319,564.73 28.11%
华南 144,271,857.94 -28.39%
华中 4,928,885.84 -67.74%
华东 7,160,311.49 -55.79%
东北 5,181,112.38 33.91%
境内其他地区 5,082,325.84 25,731.24%
境外(香港) 15,579,545.80 -14.32%
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
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（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 38,885.7 本报告期
投入募集 2,800
报告期内变更用途的募集资金总额 2,500 资金总额
累计变更用途的募集资金总额 6,567.62 已累计投
入募集资 24,317.24
累计变更用途的募集资金总额比例 16.89 金总额
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2012 年
新亚电子制程技术中
是 4,067.62 4,067.62 0 1,017.25 25.01% 09 月 30 0 不适用 否
心项目
日
2012 年
新增营销网点及物流
是 14,649.09 14,649.09 2,800 3,100 21.16% 12 月 31 -6.49 否 否
配送中心建设项目
日
承诺投资项目小计 - 18,716.71 18,716.71 2,800 4,117.25 - - -6.49 - -
超募资金投向
增资全资子公司深圳 2011 年
市新亚新材料有限公 2,900 100% 01 月 01 -190.91 否 否
司 日
购买深圳市库泰克电 2011 年
子材料技术有限公司 2,100 100% 03 月 01 180.92 否 否
股权及增资 日
归还银行贷款（如有）- 0 3,700 100% - - - -
补充流动资金（如有）- 11,500 100% - - - -
超募资金投向小计 - 20,200 - - -9.99 - -
合计 - 24,317.25 - - -16.48 - -
新亚电子制程技术中心项目分为 RTV 有机硅、电子胶水及电子工具等三个研发子项目进行
建设。目前第一期投入的募集资金 1,017.25 万元，用于 RTV 有机硅项目的建设，该项目现已实施完
毕，并已正常运作。电子工具项目因制定募集资金使用计划距今已有三年多，市场环境发生变化，
目前该类产品的供应商较多，竞争激烈，行业标准不清晰，公司本着审慎的态度，拟对以上项目进
行详细的市场调研及讨论研究后，确定适时的建设方案，避免募集资金浪费，提高项目的使用效率。
未达到计划进度或预
电子胶水项目市场前景很好，在国内属比较前沿的技术，延迟建设的主要原因是公司还需充分分析
计收益的情况和原因
与评估建议方案，审慎的设计建设方案。调整后的项目完成日期为 2012 年 9 月 30 日。 新
（分具体项目）
增营销网点项目分两期实施，每期均为一年。第一期新建 1 个物流配送中心和 7 个营销网点；第二
期新建 3 个营销网点。营销网点的项目建设周期为 12 个月。正式营业开始第 1 年的负荷为 30%，
第 2 年的负荷为 70%，第 3 年负荷达到 100%。截止本报告期末，本公司已设立厦门、青岛、松江
等三家分公司及一家子公司重庆新爵。由于上述新设营销网点尚处于设立初期市场开发阶段，且受
市场经济环境影响,销售业绩未达预期。
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项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
超募资金的金额、用途
及使用进展情况 超募资金为 20,168.99 万元，如前所述已使用 20,200 万元，超募资金账户期末余额 13.24
万元为尚未转出的利息收入，根据第二届董事会第八次会议决议，用于永久性补充流动资金。
√ 适用 □ 不适用
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生
2010 年 9 月 6 日,公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了”关于新亚电子制程技术中心
募集资金投资项目实
项目变更实施地点的议案”,同意将新亚电子制程技术中心项目实施地点由原惠州市仲恺开发区 19 号
施地点变更情况
小区变更至深圳市光明新区玉律村工业区大洋二路。 2011 年 6 月 15 日，公司 2011 年第二
次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》。同意将新增营销网点及物流配送
中心建设项目实施地点由原计划中绵阳新建的营销网点变更至成都，原计划中佛山新建的营销网点
变更至重庆。公司于 2012 年 3 月 26 日在重庆市沙坪坝区注册设立“重庆新爵电子有限公司”。
√ 适用 □ 不适用
√ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目实 2011 年 9 月 5 日，公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目实施
施方式调整情况 主体的议案》。同意公司改变重庆营销网点的实施主体，不再以分公司实施，而是通过以募集资金设
立的全资子公司重庆市新爵电子有限公司实施该项目。 2012 年 4 月 5 日，公司 2012 年第
一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目实施主体的议案》。同意公司将原计划中以分公司
形式设立的珠海营销网点变更为以全资子公司形式设立。
募集资金投资项目先 □ 适用 √ 不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时 □ 适用 √ 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 □ 适用 √ 不适用
金结余的金额及原因 募集资金项目尚未全部实施完毕。
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户管理，实行专款专用。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
2、变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
变更后项目 变更后的项
截至期末实 截至期末投 项目达到预
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实 资进度 定可使用状 本报告期实 是否达到预 目可行性是
际累计投入
目 诺项目 资金总额 际投入金额 (%)(3)=(2)/ 现的效益 计效益 否发生重大
金额(2) 态日期
(1) (1) 变化
新亚电子制 新亚电子制
2012 年 09
程技术中心 程技术中心 4,067.62 0 1,017.25 25.01% 0 不适用 否
月 30 日
项目 项目
新增营销网 新增营销网
2012 年 12
点及物流配 点及物流配 14,649.09 2,800 3,100 21.16% -6.49 否 否
月 31 日
送中心 送中心
合计 -- 18,716.71 2,800 4,117.25 -- -- -6.49 -- --
2010 年 9 月 6 日,公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了”关于新亚电子
变更原因、决策程序及信息披露情况
制程技术中心项目变更实施地点的议案”,同意将新亚电子制程技术中心项目实施地点
说明(分具体项目)
由原惠州市仲恺开发区 19 号小区变更至深圳市光明新区玉律村工业区大洋二路。
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深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2011 年 6 月 15 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目
实施地点的议案》。同意将新增营销网点及物流配送中心建设项目实施地点由原计划
中绵阳新建的营销网点变更至成都，原计划中佛山新建的营销网点变更至重庆。
2011 年 9 月 5 日，公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目
实施主体的议案》。同意公司改变重庆营销网点的实施主体，不再以分公司实施，而
是通过以募集资金设立的全资子公司重庆市新爵电子有限公司实施该项目。
2012 年 4 月 5 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目
实施主体的议案》。同意公司将原计划中以分公司形式设立的珠海营销网点变更为以
全资子公司形式设立。
未达到计划进度或预计收益的情况 新设营销网点目前尚处于设立初期市场开发阶段，且受市场经济环境影响,销售业绩未
和原因(分具体项目) 达预期。
变更后的项目可行性发生重大变化
无
的情况说明
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计
2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
-50% 至 -20%
动幅度
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
976.61 至 1,562.57
动区间（万元）
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润
19,532,142.62
（元）
1、受外部经济环境影响，电子行业订单下滑影响公司营业收入增长，导致
业绩变动的原因说明 业绩预测下调。2、受产品线结构调整及后续市场推广时间影响，公司整体
经营业绩未达到预期，导致本期盈利下降。
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说
明
□ 适用 √ 不适用
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六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的
影响
√ 适用 □ 不适用
1、转让东莞升贸电子有限公司股权
公司第二届董事会第九次会议于2011年8月17日审议通过了《关于解除与东莞升贸合作的议案》，同意将公司所持有的
东莞升贸70%股权，以原收购价格70万元转让给东莞升贸第二大股东徐钻先生。转让完成后，公司不再持有东莞升贸股权，
东莞升贸的债权债务由新股东承担。截止2012年6月30日，上述转让尚未完成。报告期内，东莞升贸实现营业收入0.00万元，
净利润-27.01万元。
2、转让深圳市金远升五金有限公司债权
公司第二届董事会第十五次会议于2012年5月25日审议通过了《关于审议债权转让协议（草案）的议案》，同意公司将
对深圳市金远升五金有限公司享有的27,675,632.40元债权，以27,675,632.40元的价格转让给深圳市新力达电子集团有限公司。
截止2012年6月30日，新力达集团尚未支付上述款项。
（二）担保事项
□ 适用 √ 不适用
（三）非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
按照《投资协议》，在新亚
制程完成对库泰克 51%股
权的收购后的 2011、2012、
2013 年三个会计年度，库
收购报告书或权益变动报告书中所作承 深圳市新力达电子集团 泰克需分别完成年净利润
履行中
诺 有限公司 500 万元、800 万元、1200
万元的经营目标。如未完
成该目标，本公司承诺将
以现金方式补足实际净利
润与经营目标的差额。
资产置换时所作承诺
公司实际控制人许伟明、
徐琦在公司上市前签署
《避免同业竞争的承诺
函》；公司控股股东新力达
发行时所作承诺 发行前全体股东 履行中
集团及公司实际控制人许
伟明、徐琦在公司上市前
签署《规范关联交易承诺
函》。
发行前公司全体股东承
诺：自股票上市之日起三
十六个月内，不转让或者
委托他人管理其本次发行
前已持有的发行人股份，
也不由发行人收购该部分
股份。 除上述承诺外，
其他对公司中小股东所作承诺 发行前全体股东 持有本公司股份的公司董 履行中
事、高级管理人员承诺：
在其任职期间每年转让的
股份不超过其所直接或间
接持有本公司股份总数的
百分之二十五；不再担任
上述职务六个月内，不转
让其所直接或间接持有的
13
深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
本公司股份；不再担任上
述职务六个月后的十二个
月内，转让的股份不超过
本人所直接或间接持有公
司股份总数的百分之五
十。
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计 0.00
4.外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计 0.00
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 0.00
合计 0.00
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
的资料
14
深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 深圳市新亚电子制程股份有限公司
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 249,670,122.35 249,820,579.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 11,030,502.08 8,977,289.74
应收账款 104,284,422.29 168,648,404.47
预付款项 25,254,773.72 20,396,271.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 32,789,895.91 4,040,164.60
买入返售金融资产
存货 55,287,498.29 68,417,954.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,000,000.00 0.00
流动资产合计 508,317,214.64 520,300,664.55
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 15,956,202.23 19,968,542.55
长期股权投资 0.00 0.00
15
深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
投资性房地产 13,633,242.66 13,832,574.42
固定资产 43,290,957.82 47,857,335.01
在建工程 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,247,797.40 1,302,171.29
开发支出
商誉 15,025,507.23 15,025,507.23
长期待摊费用 6,371,428.52 7,163,393.27
递延所得税资产 5,043,103.98 4,319,860.42
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 100,568,239.84 109,469,384.19
资产总计 608,885,454.48 629,770,048.74
流动负债：
短期借款 0.00 8,232,341.31
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 25,684,942.98 32,752,694.59
预收款项 4,771,403.97 4,107,509.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,578,468.06 2,217,725.88
应交税费 5,294,332.68 3,004,801.36
应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 1,743,174.64 1,442,301.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 18,750.00 37,500.00
流动负债合计 39,091,072.33 51,794,874.27
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
16
深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 585,658.88 599,364.61
其他非流动负债 457,500.00 457,500.00
非流动负债合计 1,043,158.88 1,056,864.61
负债合计 40,134,231.21 52,851,738.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 199,800,000.00 199,800,000.00
资本公积 279,859,485.38 278,569,803.84
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 10,503,916.00 10,503,916.00
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 69,399,318.78 80,901,362.17
外币报表折算差额 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 559,562,720.16 569,775,082.01
少数股东权益 9,188,503.11 7,143,227.85
所有者权益（或股东权益）合计 568,751,223.27 576,918,309.86
负债和所有者权益（或股东权益）
608,885,454.48 629,770,048.74
总计
法定代表人：许伟明 主管会计工作负责人：张东娇 会计机构负责人：罗然
2、母公司资产负债表
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 209,873,318.94 233,668,977.54
交易性金融资产
应收票据 10,932,002.09 8,907,289.74
应收账款 89,211,344.91 146,678,973.17
预付款项 16,520,399.98 15,753,888.27
应收利息
应收股利
其他应收款 32,626,333.84 4,130,009.67
存货 44,040,603.27 58,165,187.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,000,000.00
流动资产合计 433,204,003.03 467,304,326.12
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 15,956,202.23 19,968,542.55
长期股权投资 111,313,087.28 86,313,087.28
17
深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
投资性房地产 13,633,242.66 13,832,574.42
固定资产 29,626,555.94 33,676,824.90
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 101,240.01 139,120.01
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,875,732.97 3,358,563.25
递延所得税资产 1,360,618.80 1,701,294.93
其他非流动资产
非流动资产合计 174,866,679.89 158,990,007.34
资产总计 608,070,682.92 626,294,333.46
流动负债：
短期借款 8,232,341.31
交易性金融负债
应付票据
应付账款 44,643,547.15 45,220,778.46
预收款项 20,910,097.49 19,321,258.99
应付职工薪酬 1,191,041.16 1,567,888.13
应交税费 5,338,958.81 3,381,261.89
应付利息
应付股利
其他应付款 6,190,424.64 7,638,115.16
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 78,274,069.25 85,361,643.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 585,658.88 599,364.61
其他非流动负债
非流动负债合计 585,658.88 599,364.61
负债合计 78,859,728.13 85,961,008.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 199,800,000.00 199,800,000.00
资本公积 275,427,310.28 275,427,310.28
减：库存股
18
深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
专项储备
盈余公积 10,503,916.00 10,503,916.00
未分配利润 43,479,728.51 54,602,098.63
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 529,210,954.79 540,333,324.91
负债和所有者权益（或股东权
608,070,682.92 626,294,333.46
益）总计
3、合并利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 198,129,955.48 264,956,472.87
其中：营业收入 198,129,955.48 264,956,472.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 188,132,656.72 247,660,098.04
其中：营业成本 151,842,992.35 206,741,099.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,442,828.56 970,867.36
销售费用 11,534,721.54 12,144,423.55
管理费用 25,088,234.87 28,242,792.06
财务费用 -2,825,529.57 -521,673.66
资产减值损失 1,049,408.97 82,588.86
加 ：公允价值变动收益（损
0.00 0.00
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
0.00 0.00
号填列）
其中：对联营企业和合
0.00 0.00
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
9,997,298.76 17,296,374.83
列）
加 ：营业外收入 2,286,997.92 1,039,169.70
减 ：营业外支出 128,878.73 24,270.29
其中：非流动资产处置 21,018.00 0.00
19
深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
12,155,417.95 18,311,274.24
号填列）
减：所得税费用 2,871,291.88 4,932,037.43
五、净利润（净亏损以“－”号填
9,284,126.07 13,379,236.81
列）
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
归属于母公司所有者的净利
8,477,956.61 13,289,014.67
润
少数股东损益 806,169.46 90,222.14
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.04 0.07
（二）稀释每股收益 0.04 0.07
七、其他综合收益
八、综合收益总额 9,284,126.07 13,379,236.81
归属于母公司所有者的综合
8,477,956.61 13,289,014.67
收益总额
归属于少数股东的综合收益
806,169.46 90,222.14
总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：许伟明 主管会计工作负责人：张东娇 会计机构负责人：罗然
4、母公司利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 172,230,515.41 232,166,160.73
减：营业成本 135,562,194.04 184,769,523.59
营业税金及附加 1,265,359.86 775,000.30
销售费用 10,290,049.02 10,376,379.45
管理费用 17,282,222.71 19,366,823.99
财务费用 -2,828,977.24 -951,652.31
资产减值损失 914,204.34 82,588.86
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
9,745,462.68 17,747,496.85
列）
加：营业外收入 2,164,693.72 1,006,594.07
减：营业外支出 113,068.67 14,378.27
其中：非流动资产处置损
21,018.00
失
20
深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
三、利润总额（亏损总额以“－”
11,797,087.73 18,739,712.65
号填列）
减：所得税费用 2,939,457.85 4,543,687.01
四、净利润（净亏损以“－”号填
8,857,629.88 14,196,025.64
列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.04 0.07
（二）稀释每股收益 0.04 0.07
六、其他综合收益
七、综合收益总额 8,857,629.88 14,196,025.64
5、合并现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 255,922,192.84 325,849,368.20
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 115,319.89 116,280.08
收到其他与经营活动有关的现金 7,682,509.03 4,602,438.95
经营活动现金流入小计 263,720,021.76 330,568,087.23
购买商品、接受劳务支付的现金 157,764,176.15 305,125,034.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
20,770,864.12 20,473,394.66
金
支付的各项税费 14,229,601.30 14,919,295.80
支付其他与经营活动有关的现金 14,247,387.68 22,128,287.39
经营活动现金流出小计 207,012,029.25 362,646,011.85
经营活动产生的现金流量净额 56,707,992.51 -32,077,924.62
21
深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 51,600.00
处置固定资产、无形资产和其他
59,250.00 277,100.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 455,420.90
投资活动现金流入小计 59,250.00 784,120.90
购建固定资产、无形资产和其他
1,604,645.08 19,368,481.37
长期资产支付的现金
投资支付的现金 41,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00 3,898,574.07
投资活动现金流出小计 31,604,645.08 64,267,055.44
投资活动产生的现金流量净额 -31,545,395.08 -63,482,934.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 8,232,341.31
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,890,362.52 0.00
筹资活动现金流入小计 2,890,362.52 8,232,341.31
偿还债务支付的现金 8,232,341.31
分配股利、利润或偿付利息支付
19,980,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 28,212,341.31 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 -25,321,978.79 8,232,341.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的
8,923.88 0.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -150,457.48 -87,328,517.85
加：期初现金及现金等价物余额 249,820,579.83 326,029,029.69
六、期末现金及现金等价物余额 249,670,122.35 238,700,511.84
6、母公司现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
22
深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
销售商品、提供劳务收到的现金 227,156,451.60 263,209,618.36
收到的税费返还 115,319.89 116,280.08
收到其他与经营活动有关的现金 7,392,208.82 3,810,967.04
经营活动现金流入小计 234,663,980.31 267,136,865.48
购买商品、接受劳务支付的现金 134,959,920.65 227,385,132.09
支付给职工以及为职工支付的现
14,440,630.61 13,606,755.19
金
支付的各项税费 11,230,426.48 12,773,847.52
支付其他与经营活动有关的现金 13,603,055.00 42,286,947.57
经营活动现金流出小计 174,234,032.74 296,052,682.37
经营活动产生的现金流量净额 60,429,947.57 -28,915,816.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 51,600.00
处置固定资产、无形资产和其他
2,050.00 264,700.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,050.00 316,300.00
购建固定资产、无形资产和其他
1,015,314.86 17,550,519.54
长期资产支付的现金
投资支付的现金 25,000,000.00 71,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00 2,559,746.89
投资活动现金流出小计 56,015,314.86 91,110,266.43
投资活动产生的现金流量净额 -56,013,264.86 -90,793,966.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 8,232,341.31
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 8,232,341.31
偿还债务支付的现金 8,232,341.31
分配股利、利润或偿付利息支付
19,980,000.00 0.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 28,212,341.31 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 -28,212,341.31 8,232,341.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -23,795,658.60 -111,477,442.01
加：期初现金及现金等价物余额 233,668,977.54 321,032,577.61
六、期末现金及现金等价物余额 209,873,318.94 209,555,135.60
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深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
实收资
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
本（或 其他
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
199,800 278,569, 10,503, 80,901,3 7,143,227 576,918,30
一、上年年末余额
,000.00 803.84 916.00 62.17 .85 9.86
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
199,800 278,569, 10,503, 80,901,3 7,143,227 576,918,30
二、本年年初余额
,000.00 803.84 916.00 62.17 .85 9.86
三、本期增减变动金额（减少 1,289,68 -11,502, 2,045,275 -8,167,086.
以“－”号填列） 1.54 043.39 .26 59
8,477,95 806,169.4 9,284,126.
（一）净利润
6.61 6 07
（二）其他综合收益
8,477,95 806,169.4 9,284,126.
上述（一）和（二）小计
6.61 6 07
1,289,68 1,239,105 2,528,787.
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.54 .80 34
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
1,289,68 1,239,105 2,528,787.
3．其他
1.54 .80 34
-19,980, -19,980,00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
000.00 0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 -19,980, -19,980,00
配 000.00 0.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 0.00
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
24
深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
199,800 279,859, 10,503, 69,399,3 9,188,503 568,751,22
四、本期期末余额
,000.00 485.38 916.00 18.78 .11 3.27
上年金额
单位： 元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目 实收资 少数股东 所有者权
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
本（或 其他
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
111,000, 367,369, 8,008,4 88,166,5 415,530.0 574,960,33
一、上年年末余额
000.00 803.84 87.73 11.52 0 3.09
加：同一控制下企业合并
产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
111,000, 367,369, 8,008,4 88,166,5 415,530.0 574,960,33
二、本年年初余额
000.00 803.84 87.73 11.52 0 3.09
三、本期增减变动金额（减少 88,800, -88,800, 2,495,4 -7,265,1 6,727,697 1,957,976.
以“－”号填列） 000.00 000.00 28.27 49.35 .85 77
25,200,2 1,051,421 26,251,700
（一）净利润
78.92 .80 .72
（二）其他综合收益
25,200,2 1,051,421 26,251,700
上述（一）和（二）小计
78.92 .80 .72
5,676,276 5,676,276.
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
.05 05
5,740,198 5,740,198.
1．所有者投入资本
.94 94
2．股份支付计入所有者权益
的金额
-63,922.8
3．其他 -63,922.89
9
2,495,4 -32,465, -29,970,00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28.27 428.27 0.00
2,495,4 -2,495,4
1．提取盈余公积
28.27 28.27
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 -29,970, -29,970,00
配 000.00 0.00
4．其他
88,800, -88,800,
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
000.00 000.00
1．资本公积转增资本（或股 88,800, -88,800,
本） 000.00 000.00
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
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深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
199,800 278,569, 10,503, 80,901,3 7,143,227 576,918,30
四、本期期末余额
,000.00 803.84 916.00 62.17 .85 9.86
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
199,800,00 275,427,31 10,503,916 54,602,098 540,333,32
一、上年年末余额
0.00 0.28 .00 .63 4.91
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
199,800,00 275,427,31 10,503,916 54,602,098 540,333,32
二、本年年初余额
0.00 0.28 .00 .63 4.91
三、本期增减变动金额（减少 -11,122,37 -11,122,37
以“－”号填列） 0.12 0.12
8,857,629. 8,857,629.
（一）净利润
88 88
（二）其他综合收益
8,857,629. 8,857,629.
上述（一）和（二）小计
88 88
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
-19,980,00 -19,980,00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
-19,980,00 -19,980,00
3．对所有者（或股东）的分配
0.00 0.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
26
深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（七）其他
199,800,00 275,427,31 10,503,916 43,479,728 529,210,95
四、本期期末余额
0.00 0.28 .00 .51 4.79
上年金额
单位： 元
上年金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
111,000,00 364,227,31 8,008,487. 62,113,244 545,349,04
一、上年年末余额
0.00 0.28 73 .23 2.24
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
111,000,00 364,227,31 8,008,487. 62,113,244 545,349,04
二、本年年初余额
0.00 0.28 73 .23 2.24
三、本期增减变动金额（减少以 88,800,000 -88,800,00 2,495,428. -7,511,145. -5,015,717.
“－”号填列） .00 0.00 27 60 33
24,954,282 24,954,282
（一）净利润
.67 .67
（二）其他综合收益
24,954,282 24,954,282
上述（一）和（二）小计
.67 .67
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
2,495,428. -32,465,42 -29,970,00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 8.27 0.00
2,495,428. -2,495,428.
1．提取盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 27
2．提取一般风险准备
-29,970,00 -29,970,00
3．对所有者（或股东）的分配
0.00 0.00
4．其他
88,800,000 -88,800,00
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
.00 0.00
88,800,000 -88,800,00
1．资本公积转增资本（或股本） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
.00 0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
199,800,00 275,427,31 10,503,916 54,602,098 540,333,32
四、本期期末余额
0.00 0.28 .00 .63 4.91
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深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
公司合并范围包括通过设立或投资等方式取得的6家全资子公司，通过同一控制下企业合并取得的2家
全资子公司，以及非同一控制下企业合并取得的2家控股子公司，其中报告期内合并范围增加本公司2012
年3月新设全资子公司重庆新爵电子有限公司。
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
不适用
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