证券代码：002388            证券简称：新亚制程             公告编号：2012-033




                 深圳市新亚电子制程股份有限公司
               第二届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
二次会议通知于 2012 年 8 月 17 日以书面、电话方式发送给公司全体监事，会议
于 2012 年 8 月 27 日下午二点在公司会议室召开。会议应参加表决的监事 3 名，
实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席郑建芬先生主持。会议的召集、召
开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，
形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：


    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2012 年半年度报告》
及摘要。
    公司监事会发表了如下意见：经审核，监事会认为：公司董事会编制《2012
年半年度报告》及摘要的程序规范，符合法律、行政法规和中国证监会的有关规
定。该报告内容真实、准确，能够完整、客观地反映公司 2012 年半年度生产和
经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。
    《 2012 年 半 年 度 报 告 》 内 容 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    《2012 年半年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。
                                              深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                                                     监事会
                                                                2012 年 8 月 27 日