证券代码：002388         证券简称：新亚制程          公告编号：2012-038




                  深圳市新亚电子制程股份有限公司

                 第二届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    公司第二届董事会第十八次会议通知于 2012 年 9 月 17 日以书面、电话形
式通知了全体董事，并于 2012 年 9 月 27 日九时在公司会议室召开。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次
会议由许伟明先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：


    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了公司《关于终止新亚技
术中心募投项目的议案》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    《关于终止新亚技术中心募投项目的公告》详细内容见公司指定信息披露媒
体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了公司《关于提议召开 2012
年第四次临时股东大会的议案》。
    《关于召开 2012 年第四次临时股东大会的通知》详细内容见公司指定披露
媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                         深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                         2012 年 9 月 27 日