证券代码：002388         证券简称：新亚制程          公告编号：2012-039




                 深圳市新亚电子制程股份有限公司
              第二届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
三次会议通知于 2012 年 9 月 17 日以书面、电话方式发送给公司全体监事，会议
于 2012 年 9 月 27 日下午二点在公司会议室召开。会议应参加表决的监事 3 名，
实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席郑建芬先生主持。会议的召集、召
开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，
形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：


    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于终止新亚技术中
心募投项目的议案》。
    公司监事会发表了如下意见：公司根据市场环境的变化，采取审慎的态度对
部分募集项目进行终止，是基于对项目实际的市场前景进行充分了解后进行决策
的，充分保证了募集资金的有效利用，维护公司和全体股东利益。该次审议程序
合法、有效，没有损害公司股东的利益；因此，我们同意通过《关于终止新亚技
术中心募投项目的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
    《关于终止新亚技术中心募投项目的公告》详细内容见公司指定信息披露媒
体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。
                                          深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                                              监事会
                                                         2012 年 9 月 27 日