证券代码：002388         证券简称：新亚制程         公告编号：2012-043




                   深圳市新亚电子制程股份有限公司

                 第二届董事会第十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


     公司第二届董事会第十九次会议通知于 2012 年 10 月 15 日以书面、电话形
式通知了全体董事，并于 2012 年 10 月 25 日九时在公司会议室召开。本次会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。
本次会议由许伟明先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：


    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了公司《关于改聘会计师
事务所的议案》。
    该议案需提交股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。
    《关于关于改聘会计师事务所的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了公司《<2012 年第三季
度报告全文>及其正文》。
    公司《<2012 年第三季度报告全文>及其正文》详细内容见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                         深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                       2012 年 10 月 25 日