证券代码：002388         证券简称：新亚制程          公告编号：2012-048




                   深圳市新亚电子制程股份有限公司

                 第二届董事会第二十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


     公司第二届董事会第二十次会议通知于 2012 年 12 月 17 日以书面、电话形
式通知了全体董事，并于 2012 年 12 月 27 日九时在公司会议室召开。本次会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。
本次会议由许伟明先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：


    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了公司《关于聘任证券事
务代表的议案》。
    《关于聘任证券事务代表的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券
时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了公司《关于提议召开 2013
年第一次临时股东大会的议案》。
    《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》详细内容见公司指定披露
媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                         深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                        2012 年 12 月 27 日