证券代码：002388          证券简称：新亚制程        公告编号：2012-050




                  深圳市新亚电子制程股份有限公司

            关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十次会议决定召开公司 2013 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：


一、     召开会议的基本情况：
   1、 会议时间：2013 年 1 月 14 日（星期一）上午 10:00
   2、 会议地点：公司会议室（地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中
         心 A 座 9 楼）
   3、 会议召集人：公司董事会
   4、 表决方式：现场投票表决
   5、 股权登记日：2013 年 1 月 9 日
   6、 出席对象：
       （1）截止 2013 年 1 月 9 日下午 3 时交易结束后，在中国证券登记结算
            有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东， 因故不能出
            席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必要
            是本公司股东（授权委托书格式见附件）。
       （2）公司董事、监事及高级管理人员；
       （3）公司聘请的见证律师。
二、     会议审议事项
   1、 审议《关于改聘会计师事务所的议案》；
   上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，提交 2013 年第一
次临时股东大会审议。
三、   会议登记办法
   1、 登记手续：
    符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印
件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代
理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书
原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。
    符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；
委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办
理登记手续。
    股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。
   2、 登记时间：2013 年 1 月 10 日至 1 月 11 日上午 9：00-11：30，下午
       1:30-5:00。
   3、 登记地点：深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会秘书办公室。
四、   其他事项
   1、 会期半天，与会股东食宿费及交通费自理；
   2、 联系办法：
   地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 9 楼
   联系人：徐冰
   电话：0755-23818518
   传真：0755-23818685


   特此公告。




                                        深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                                            董事会
                                                    2012 年 12 月 27 日
附件

                                   授权委托书


       兹授权委托             先生/女士代表本公司/本人出席深圳市新亚电子制
程股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并代为行使会议表决权。
       本公司/本人对本次股东大会第 1 项议案的表决意见：

序号                    议案内容                  同意    反对      弃权

 1       《关于改聘会计师事务所的议案》

       （注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在
相应栏内注明持有的公司股权数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无
效委托。）
       本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
        委托人签名：
       (法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章)


       委托人身份证号码：


       委托人股东账号：


       委托人持股数量：


       受托人签名：


       受托人身份证号码：


       签署日期：      年    月      日