证券代码：002388              证券简称：新亚制程              公告编号：2013-004




                   深圳市新亚电子制程股份有限公司

                第二届董事会第二十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


     公司第二届董事会第二十一次会议通知于 2013 年 2 月 15 日以书面、电话
形式通知了全体董事，并于 2013 年 2 月 25 日九时在公司会议室召开。本次会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。
本次会议由许伟明先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：


     一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了公司《关于公司部分募
集资金投资项目延期的议案》。
     该议案尚需提交股东大会审议。
     《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》详细内容见公司指定信息披
露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了公司《关于使用不超过
八千万元自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的议案》。
     该议案尚需提交股东大会审议。
     《关于使用不超过八千万元自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的
公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了公司《关于使用闲置募
集资金投资理财产品的议案》。
     该议案尚需提交股东大会审议。
     《关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告》详细内容见公司指定信息披
露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了公司《关于提议召开 2013
年第二次临时股东大会的议案》。
     《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》详细内容见公司指定信息
披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。


     特此公告。




                                                   深圳市新亚电子制程股份有限公司
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                                                                      2013 年 2 月 25 日