证券代码：002388              证券简称：新亚制程               公告编号：2013-005




                  深圳市新亚电子制程股份有限公司
                第二届监事会第十五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


     深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
五次会议通知于 2013 年 2 月 15 日以书面、电话方式发送给公司全体监事，会议
于 2013 年 2 月 25 日下午二点在公司会议室召开。会议应参加表决的监事 3 名，
实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席郑建芬先生主持。会议的召集、召
开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，
形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：


     一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于公司部分募集资
金投资项目延期的议案》。
     该议案尚需提交股东大会审议。
     监事会发表了如下意见：认为公司关于部分募集资金投资项目延期是根据募
集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度进行适当调整募集资
金投资项目的投资进度。本次调整的审批程序合法，没有违反中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，且有利于切实保障募集资金
的投向更加合理、规范。
     《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》详细内容见公司指定信息披
露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于使用不超过八千
万元自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的议案》
     该议案尚需提交股东大会审议。
     监事会发表了如下意见：公司使用自有闲置资金购买保本型银行短期理财产
品，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运
作和研发、生产、建设需求的前提下，运用不超过八千万元自有闲置资金投资保
本型银行短期理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公
司及中小股东利益的情形。
     《关于使用不超过八千万元自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的
公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于使用闲置募集资
金投资理财产品的议案》
     该议案尚需提交股东大会审议。
     监事会发表了如下意见：公司本次计划对不超过一亿元的闲置募集资金购买
保本型银行理财产品，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，有利于提高
资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目的建设和募集
资金的使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。
相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，我们同意公司《关于
使用闲置募集资金投资理财产品的议案》。
     公司《关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告》详细内容见公司指定信
息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。




     特此公告。




                                                     深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                                                               监事会
                                                                        2013 年 2 月 25 日