证券代码：002388          证券简称：新亚制程          公告编号：2013-031




                 深圳市新亚电子制程股份有限公司
               第二届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
七次会议通知于 2013 年 5 月 24 日以书面、电话方式发送给公司全体监事，会议
于 2013 年 6 月 4 日下午二点在公司会议室召开。会议应参加表决的监事 3 名，
实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席郑建芬先生主持。会议的召集、召
开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，
形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：


    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于公司监事会换届
选举的议案》
    鉴于公司第二届监事会于 2013 年 6 月 17 日任期届满，为了促进公司规范、
健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第二届监事
会提名郑建芬先生、许庆华先生为公司第三届监事会监事候选人，与职工代表监
事共同组成公司第三届监事会；第三届监事会监事候选人简历见附件。第三届监
事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司
监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
     该议案需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票方式对各候选人进行
分项表决。
    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于变更募集资金专
项账户的议案》
    监事会发表了如下意见：认为本次募集资金部分专项账户变更后，未改变募
集资金用途，不影响募集资金投资计划。专项账户资金的存放与使用将严格按照
中国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。因此同意变更募集资金部分专项
账户。
    三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于提议召开 2013
年第三次临时股东大会的议案》
    《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知》详细内容见公司指定披露
媒 体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                                深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                                                       监事会
                                                                   2013 年 6 月 4 日
    附件：
    监事候选人简历如下：
    郑建芬先生， 1955 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1994
年 6 月－1996 年 2 月，任深圳柏雅印刷公司财务部会计；1996 年 3 月－2003 年
5 月，任深圳市新力达电子有限公司财务部会计主管；2003 年 6 月-2007 年 4 月，
任深圳市新力达电子集团有限公司审计部经理；2007 年 5 月-2011 年 8 月，任深
圳市新力达电子集团有限公司财务总监；2007 年 6 月起至今，担任本公司监事；
2011 年 8 月至今，担任本公司监事、审计部经理；与本公司控股股东及实际控
制人不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。
    许庆华先生， 1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专文化。1995
年 7 月—2009 年 9 月，任深圳市新力达电子集团有限公司会计主管；2009 年 10
月至今，任深圳市新力达电子集团有限公司审计专员；与本公司控股股东及实际
控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。