证券代码：002388          证券简称：新亚制程         公告编号：2013-030




                 深圳市新亚电子制程股份有限公司

             第二届董事会第二十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


     公司第二届董事会第二十三次会议通知于 2013 年 5 月 24 日以书面、电话
形式通知了全体董事，并于 2013 年 6 月 4 日九时在公司会议室召开。本次会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。
本次会议由许伟明先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：


    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于公司董事会换届
选举的议案》。
    鉴于公司第二届董事会于 2013 年 6 月 17 日任期届满，为了促进公司规范、
健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第二届董事
会提名许伟明先生、徐琦女士、张东娇女士、李薛良先生、闻明先生、蒋浩先生
为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名罗红葆先生、邱普女士、卜功桃先
生为公司第三届董事会独立董事候选人；第三届董事会董事候选人简历见附件。
    第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过
公司董事总数的二分之一。
    第三届董事会任期为股东大会审议批准之日起三年。
    该议案需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票方式对各候选人进行分
项表决。其中独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部
门审核无异议后方可提交股东大会审议。
    独立董事就该议案发表了独立意见：
    1、公司董事会换届选举程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合
法、有效；
    2、经了解第三届董事会候选人的教育背景、工作经历和身体状况，认为公
司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司
法》第 147 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
    3、同意许伟明先生、徐琦女士、张东娇女士、李薛良先生、闻明先生、蒋
浩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意罗红葆先生、邱普女士、卜
功桃先生为公司第三届董事会独立董事候选人。


    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于公司独立董事津
贴的议案》。
    为了保证公司独立董事的工作效率，结合公司独立董事的工作强度，现拟向
公司独立董事发放年度津贴，年度津贴的发放标准为税前人民币每人每年 7 万
元。
    该议案需提交公司股东大会审议。


    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于变更募集资金专
项账户的议案》。
    《关于变更募集资金专项账户的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体
《证券时报》、 上海证券报》、 中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    独立董事就该议案发表了独立意见，认为：公司此次变更部分募集资金专项
账户是基于公司实际经营管理的需要，是符合公司实际经营情况和全体股东利益
的。此次变更不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，专用账户资金
的存放与使用不存在违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规
定。因此，我们同意《关于变更募集资金专项账户的议案》。


    四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于提议召开 2013
年第三次临时股东大会的议案》
    《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知》详细内容见公司指定披露
媒 体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。




             深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                董事会
                            2013 年 6 月 4 日
附件：
    一、非独立董事候选人简历
    许伟明先生，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。1989
年 4 月－2003 年 6 月，任深圳市新力达电子有限公司总经理；2003 年 6－2007
年 6 月，任深圳市新力达电子集团有限公司董事长兼总经理；2007 年 6 月—2010
年 6 月，担任本公司总经理，兼任董事；2010 年 6 月—2011 年 4 月，担任本公
司董事长；2011 年 4 月至今，担任本公司董事长兼总经理；为公司实际控制人
之一，直接持有本公司股份 2340 万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
    徐琦女士，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1989
年 6 月－2002 年 3 月，任深圳市新力达电子有限公司财务经理；2002 年 4 月起
至今，任深圳市新力达汽车贸易有限公司董事长；2010 年 6 月起至今，担任本
公司董事；持有公司控股股东深圳市新力达电子集团有限公司 20%股权，为公司
实际控制人之一。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    张东娇女士， 1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专文化，税
务策划师。1991 年 3 月－2004 年 7 月，任深圳市建材集团深建物业有限公司财
务部长；2004 年 8 月－2007 年 6 月，任深圳市新亚工具连锁店有限公司财务总
监；2007 年 6 月—2011 年 4 月，担任本公司董事兼财务总监；2011 年 4 月起，
担任本公司董事兼副总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
    李薛良先生， 1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2005
年 12 月－2007 年 12 月，任深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司招聘专员；
2007 年 12 月-2009 年 9 月，任深圳市新亚电子制程股有限公司人力资源主管；
2010 年 2 月-2010 年 12 月，任深圳市新亚电子制程股有限公司人力行政中心总
监助理；2010 年 12 月至今，任本公司人力行政中心总监；与本公司控股股东及
实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。
    闻明先生， 1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。2000
年 10 月－2002 年 12 月,任惠州新力达电子工具有限公司采购经理；2003 年 1
月-2005 年 12 月，任深圳市新亚工具连锁店有限公司采购主管、采购经理；2005
年 12 月-2007 年 6 月，任深圳市新亚工具连锁店有限公司物流副总经理；2007
年 6 月—2011 年 4 月，任本公司副总经理兼董事会秘书；2011 年 4 月起至今，
担任本公司董事兼副总经理；与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
    蒋浩，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，1997 年 7
月-2000 年 2 月，任岳阳市正飞饲料有限公司采购主管；2000 年 3 月-2002 年 12
月任深圳市知已迅联通讯有限公司市场部经理；2003 年 1 月起，任深圳市新亚
工具连锁店有限公司销售经理；2007 年 4 月起，任深圳市新亚电子制程股份有
限公司深圳分公司及鹏城分公司负责人；2010 年 6 月起，担任本公司董事；2011
年 4 月起至今，担任本公司董事兼副总经理；与本公司控股股东及实际控制人不
存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。


    二、独立董事候选人简历
    罗红葆先生，1964 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，拥有独立
董事资格。2004 年 9 月至 2008 年 8 月，任深圳市赛格集团有限公司总经理助理
兼物业事业部总经理；2007 年 6 月至 2008 年 8 月，任赛格广场投资发展有限公
司董事长；2009 年 3 月至 2010 年 5 月，任广东中山公用事业集团股份有限公司
物业开发事业部总经理；2010 年 6 月至今，任雅居乐地产集团商业运营中心总
监；2011 年 6 月起至今，担任本公司独立董事；与本公司控股股东及实际控制
人不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
    邱普女士，1971 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕
士，拥有经济师资格、独立董事资格。2005 年至 2007 年 6 月，任 TCL 集团股份
有限公司总裁办公室经理；2007 年 6 月至 2008 年 6 月，任 TCL 集团股份有限公
司土地物业部副部长；2008 年 6 月至今，任 TCL 集团股份有限公司北京代表处
首席代表；2010 年 10 月起至今，担任本公司独立董事；与本公司控股股东及实
际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
    卜功桃先生， 1965 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，注册会
计师。历任深圳中华会计师事务所合伙人，深圳南方民和会计师事务所总审计师，
深圳信永中和、深圳中天华正、深圳信德会计师事务所高级管理职务。现任深圳
市注册会计师协会干事、深圳成霖洁具股份有限公司、深圳市桑达实业股份有限
公司独立董事、陕西瑞科新材料股份有限公司独立董事；与本公司控股股东及实
际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。