深圳市新亚电子制程股份有限公司

                独立董事对相关事项发表的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作
为深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就第二
届董事会第二十三次会议审议的《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于变更
募集资金专项账户的议案》，发表如下独立意见：


    一、《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见
    1、公司董事会换届选举程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合
法、有效；
    2、经了解第三届董事会候选人的教育背景、工作经历和身体状况，认为公
司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司
法》第 147 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
    3、同意许伟明先生、徐琦女士、张东娇女士、李薛良先生、闻明先生、蒋
浩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意罗红葆先生、邱普女士、卜
功桃先生为公司第三届董事会独立董事候选人。


    二、《关于变更募集资金专项账户的议案》的独立意见
    经核查认为：公司此次变更部分募集资金专项账户是基于公司实际经营管理
的需要，是符合公司实际经营情况和全体股东利益的。此次变更不会改变募集资
金用途，不影响募集资金投资计划，专用账户资金的存放与使用不存在违反中国
证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。因此，我们同意《关于变更
募集资金专项账户的议案》。
此页无正文，为独立董事签字页：




独立董事：
              周少强             邱 普   罗红葆




                                           2013 年 6 月 4 日