新亚制程：2013年第三次临时股东大会决议公告2013-06-20
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2013-036
深圳市新亚电子制程股份有限公司
2013 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。
一、 会议召开的情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2013 年 6 月 20 日（星期四）上午 10 点
2、召开地点：公司会议室（地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务
中心 A 座 9 楼）
3、召开方式：现场召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长许伟明先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代理人共 4 人、代表股份 149,400,200 股，
占公司有表决权总股份的 74.77%。
二、 提案审议和表决情况
经本次会议以记名投票方式审议，通过了以下议案：
（一） 《关于公司董事会换届选举的议案》；
会议以累积投票制选举许伟明先生、徐琦女士、张东娇女士、李薛良先生、
闻明先生、蒋浩先生为公司第三届董事会非独立董事，选举罗红葆先生、邱普女
士、卜功桃先生为公司第三届董事会独立董事。
其中：
许伟明先生的得票情况：149,400,200 股赞成，占出席本次会议的股东所持
有效表决权总数的 100%。
徐琦女士的得票情况：149,400,200 股赞成，占出席本次会议的股东所持有
效表决权总数的 100%。
张东娇女士的得票情况：149,400,200 股赞成，占出席本次会议的股东所持
有效表决权总数的 100%。
李薛良先生的得票情况：149,400,200 股赞成，占出席本次会议的股东所持
有效表决权总数的 100%。
闻明先生的得票情况：149,400,200 股赞成，占出席本次会议的股东所持有
效表决权总数的 100%。
蒋浩先生的得票情况：149,400,200 股赞成，占出席本次会议的股东所持有
效表决权总数的 100%。
罗红葆先生的得票情况：149,400,200 股赞成，占出席本次会议的股东所持
有效表决权总数的 100%。
邱普女士的得票情况：149,400,200 股赞成，占出席本次会议的股东所持有
效表决权总数的 100%。
卜功桃先生的得票情况：149,400,200 股赞成，占出席本次会议的股东所持
有效表决权总数的 100%。
（二） 《关于公司独立董事津贴的议案》；
表决结果：149,400,200 股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总
数的 100%，0 股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0%，0 股
弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0%。
（三） 《关于变更募集资金专项账户的议案》；
表决结果：149,400,200 股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总
数的 100%，0 股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0%，0 股
弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0%。
（四） 《关于公司监事会换届选举的议案》；
会议以累积投票制选举郑建芬先生、许庆华先生为公司第三届监事会非职工
代表监事，与经公司职工代表大会于 2013 年 6 月 3 日选举产生的职工代表监
事陈雪娇女士共同组成公司第三届监事会。
其中：
郑建芬先生的得票情况：149,400,200 股赞成，占出席本次会议的股东所持
有效表决权总数的 100%。
许庆华先生的得票情况：149,400,200 股赞成，占出席本次会议的股东所持
有效表决权总数的 100%。
三、 律师出具的法律意见
广东信达律师事务所指派黄劲业等律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符
合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出
席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。
四、 备查文件
1、 深圳市新亚电子制程股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会决议；
2、 广东信达律师事务所关于深圳市新亚电子制程股份有限公司 2013 年
第三次临时股东大会的法律意见书。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
2013 年 6 月 20 日
