证券代码：002388            证券简称：新亚制程         公告编号：2013-038




                  深圳市新亚电子制程股份有限公司

                  第三届董事会第一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


       公司第三届董事会第一次会议通知于 2013 年 6 月 11 日以书面、电话形式
通知了全体董事，并于 2013 年 6 月 21 日九时在公司会议室召开。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次
会议由许伟明先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：


    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于选举公司第三届
董事会董事长的议案》。
    公司第三届董事会选举许伟明先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，
自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    董事长简历详见附件。


    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于选举公司第三届
董事会各专门委员会的议案》。
    具体内容：公司第三届董事会同意公司第三届董事会专门委员会组成情况如
下：
    董事会战略委员会由许伟明、邱普、罗红葆组成，由许伟明担任主任委员；
    董事会提名委员会由邱普、卜功桃、徐琦组成，由邱普担任主任委员
    董事会薪酬与考核委员会罗红葆、邱普、张东娇组成，由罗红葆担任主任委
员。
    董事会审计委员会由罗红葆、卜功桃、闻明组成，由卜功桃担任主任委员；
    上述委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满
之日止。


    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任公司总经理、
副总经理、财务总监、董事会秘书等高管人员的议案》。
    同意聘任许伟明先生为公司总经理，聘任张东娇女士、闻明先生、蒋浩先生
为公司副总经理，聘任徐冰先生为公司副总经理兼任董事会秘书，聘任罗然女士
为公司财务总监。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之
日止。
    以上高管人员的简历详见附件。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见：
    本次公司续聘高管人员程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、
有效；在解候选人的教育背景、工作经历和身体状况，认为其具备履行工作职责
的任职条件及工作经验；因此，我们同意聘任许伟明先生为公司总经理，聘任张
东娇女士、闻明先生、蒋浩先生为公司副总经理，聘任徐冰先生为公司副总经理
兼任董事会秘书，聘任罗然女士为公司财务总监。


    四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于筹划发行股份购
买资产的议案》
    董事会同意公司筹划发行股份购买资产的事项，根据监管部门的相关规定，
停牌期间，公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待
确定具体方案后，将召开董事会会议审议本次发行股份购买资产事项的相关议
案。公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关
事项进展公告。


    特此公告。




                                        深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2013 年 6 月 21 日
附件：
    一、公司董事长简历
    许伟明先生，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。1989
年 4 月－2003 年 6 月，任深圳市新力达电子有限公司总经理；2003 年 6－2007
年 6 月，任深圳市新力达电子集团有限公司董事长兼总经理；2007 年 6 月—2010
年 6 月，担任本公司总经理，兼任董事；2010 年 6 月—2011 年 4 月，担任本公
司董事长；2011 年 4 月至今，担任本公司董事长兼总经理；为公司实际控制人
之一，直接持有本公司股份 2340 万股，曾于 2012 年 9 月 10 日受到深圳证券交
易所通报批评处分。
    二、公司高管人员简历
    张东娇女士， 1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专文化，税
务策划师。1991 年 3 月－2004 年 7 月，任深圳市建材集团深建物业有限公司财
务部长；2004 年 8 月－2007 年 6 月，任深圳市新亚工具连锁店有限公司财务总
监；2007 年 6 月—2011 年 4 月，担任本公司董事兼财务总监；2011 年 4 月起，
担任本公司董事兼副总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
未持有本公司股份，曾于 2012 年 9 月 10 日受到深圳证券交易所通报批评处分。
    闻明先生， 1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。2000
年 10 月－2002 年 12 月,任惠州新力达电子工具有限公司采购经理；2003 年 1
月-2005 年 12 月，任深圳市新亚工具连锁店有限公司采购主管、采购经理；2005
年 12 月-2007 年 6 月，任深圳市新亚工具连锁店有限公司物流副总经理；2007
年 6 月—2011 年 4 月，任本公司副总经理兼董事会秘书；2011 年 4 月起至今，
担任本公司董事兼副总经理；与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
未持有本公司股份，曾于 2012 年 9 月 10 日受到深圳证券交易所通报批评处分。
    蒋浩先生，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，1997
年 7 月-2000 年 2 月，任岳阳市正飞饲料有限公司采购主管；2000 年 3 月-2002
年 12 月任深圳市知已迅联通讯有限公司市场部经理；2003 年 1 月起，任深圳市
新亚工具连锁店有限公司销售经理；2007 年 4 月起，任深圳市新亚电子制程股
份有限公司深圳分公司及鹏城分公司负责人；2010 年 6 月起，担任本公司董事；
2011 年 4 月起至今，担任本公司董事兼副总经理；与本公司控股股东及实际控
制人不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。
    徐冰先生，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，具有
董事会秘书资格。2007 年 8 月—2009 年 1 月，任本公司总经理秘书；2009 年 2
月至今，任本公司品牌部经理；2010 年 4 月—2011 年 4 月，任本公司证券事务
代表；2011 年 4 月至今，任本公司董事会秘书兼任副总经理。与本公司控股股
东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，曾于 2012 年 9 月 10 日受
到深圳证券交易所通报批评处分。
    罗然女士，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，具有
中级会计职称。1999 年 5 月—2002 年 6 月，任运东电工有限公司会计主管；2002
年 7 月—2004 年 11 月，任威信中国有限公司会计主管；2005 年 1 月—2010 年 8
月，任本公司财务总监助理；2010 年 9 月—2011 年 4 月，任本公司财务经理；
2011 年 4 月至今，任本公司财务总监。与本公司控股股东及实际控制人不存在
关联关系。未持有本公司股份，曾于 2012 年 9 月 10 日受到深圳证券交易所通报
批评处分。