深圳市新亚电子制程股份有限公司

                      独立董事发表的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作
为深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就第三
届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事
会秘书等高管人员的议案》，发表如下独立意见：


    一、《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高管人员
的议案》的独立意见
   认为：本次公司续聘高管人员程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，
合法、有效；在解候选人的教育背景、工作经历和身体状况，认为其具备履行工
作职责的任职条件及工作经验；因此，我们同意聘任许伟明先生为公司总经理，
聘任张东娇女士、闻明先生、蒋浩先生为公司副总经理，聘任徐冰先生为公司副
总经理兼任董事会秘书，聘任罗然女士为公司财务总监。
此页无正文，为独立董事签字页：




独立董事：
              罗红葆             邱 普   卜功桃




                                          2013 年 6 月 21 日