证券代码：002388             证券简称：新亚制程       公告编号：2013-042




                深圳市新亚电子制程股份有限公司

                第三届董事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


     公司第三届董事会第二次会议通知于 2013 年 6 月 28 日以书面、电话形式
通知了全体董事，并于 2013 年 7 月 8 日九时在公司会议室召开。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次
会议由许伟明先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：


    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于成立<深圳市亚美
斯通电子有限公司>的议案》。
    同意公司投资设立全资子公司深圳市亚美斯通电子有限公司（暂定名，以工
商部门核准的名称为准），注册资本为人民币 5000 万元，由公司以自有资金出资，
占 100%股权。
    《对外投资公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证
券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交公司股东大会审议。


    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于旭富达股权转让
的议案》。
    公司的全资子公司深圳市旭富达电子有限公司，注册资本为 100 万元。多年
来经营情况不理想，为改善其经营情况，公司拟与成立雄女士及其团队合作开发、
销售高分子化工材料。成立雄及其团队具有多年高分子化工材料的研发、销售背
景，已拥有多项该领域成熟产品配方，部分产品配方已通过客户认证。本次合作，
公司将以旭富达经审计后的净资产作为作价依据，将旭富达 49%的股权转让于成
立雄女士。截至 2013 年 6 月 30 日，旭富达经审计的净资产为 140,428.16 元，
本次旭富达 49%的股权转让价格为 68,809.80 元。本次出售资产不构成关联交易，
也不构成重大资产重组。
    该议案需提交公司股东大会审议。


    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于提议召开 2013
年第四次临时股东大会的议案》。
    《关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知》详细内容见公司指定披露
媒 体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                                深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                                                       董事会
                                                                   2013 年 7 月 8 日