证券代码：002388       证券简称：新亚制程      公告编号：2013-043


                 深圳市新亚电子制程股份有限公司
                            对外投资公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


     深圳市新亚电子制程股份有限公司(以下简称“公司”)拟投资设立全资子
公司深圳市亚美斯通电子有限公司（以下简称“子公司”）。具体情况如下：
     一、对外投资概述
     1、公司拟于深圳前海地区投资设立深圳市亚美斯通电子有限公司，注册资
本为人民币 5000 万元，由公司以自有资金出资，占 100%股权。
     2、2013 年 7 月 8 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关
于成立<深圳市亚美斯通电子有限公司>的议案》，同意公司以自有资金投资设立
深圳市亚美斯通电子有限公司，本次对外投资尚需提交公司股东大会审议批准。
     3、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
     二、投资标的基本情况
     1、出资方式：使用自有资金。
     2、标的公司的基本情况：
     （1）公司名称：深圳市亚美斯通电子有限公司（暂定名，以工商部门核准
的名称为准）
     （2）注册资本：5000 万元
     （3）注册地址：深圳市南山区粤兴二道 6 号武汉大学深圳产学研大楼 B815
房
     （4）法定代表人：许伟明
     （5）经营范围：电子工具、仪器仪表设备、电子元器件、化工产品的销售
及售后服务；其它国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；信息
咨询（不含限制项目）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控
商品）；普通货运；净化产品的开发及销售，净化工程的设计与安装；机器设备
租赁。（以工商部门核准的范围为准）
    （6）公司类型：有限责任公司（法人独资）
    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、本次投资的目的
    为加强企业科技创新能力，建设、完善科技创新体系、强化经营的服务功能，
公司拟在深圳前海地区设立全资子公司，主要从事研发、生产用于电子产品制造
过程中所使用的自动化设备、工具等电子产品，以及开发电子产品制造中所需使
用的特殊新型胶粘剂材料等。
    2、存在的风险
    上述对外投资事项，尚需政府相关部门审批，同时，子公司设立后，仍存在
一定的经营和财务风险，请投资者注意风险。
    3、对公司的影响
    该全资子公司拟于深圳前海地区设立，公司将充分利用企业的资源优势,和
发挥企业吸纳、转化科技成果的市场优势，推动企业及相关行业的科技进步，促
进企业成为技术开发的主体，提高科研成果的商品化水平，针对成果转化中,在
工艺、装备、测试、标准及产品质量等方面的薄弱环节。全面提升企业科研水平
和开发能力，使之成为新产品、新技术的研究基地、开发基地和推广基地。此外，
公司将根据华南地区市场情况，在该项目具备一定经营基础的情况下，增强公司
的物流配送能力。本次投资资金来源为自有资金，不会对公司经营状况及财务产
生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    四、备查文件
    1、   第三届董事会第二次会议决议；
    特此公告。




                                         深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                        2013 年 7 月 8 日