证券代码：002388             证券简称：新亚制程              公告编号：2013-056




                 深圳市新亚电子制程股份有限公司

                 第三届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    公司第三届董事会第三次会议通知于 2013 年 8 月 16 日以书面、电话形式
通知了全体董事，并于 2013 年 8 月 26 日九时在公司会议室召开。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次
会议由许伟明先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：


    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2013 年半年度报告》
及摘要。
    《 2013 年 半 年 度 报 告 》 内 容 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    《2013 年半年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于 2013 年半年度募
集资金存放及使用情况的专项报告》。
    《关于 2013 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详细内容见公
司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
                   董事会
              2013 年 8 月 26 日