证券代码：002388           证券简称：新亚制程         公告编号：2013-076




                    深圳市新亚电子制程股份有限公司

            关于召开 2013 年第五次临时股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五
次会议决定召开公司 2013 年第五次临时股东大会，现将有关事项通知如下：


一、     召开会议的基本情况：
   1、 会议时间：2013 年 10 月 24 日（星期四）上午 10:00
   2、 会议地点：公司会议室（地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中
         心 A 座 9 楼）
   3、 会议召集人：公司董事会
   4、 表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，公司将通过深
         交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提
         供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
         表决权。
         公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如
         果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
   5、 股权登记日：2013 年 10 月 21 日
   6、 出席对象：
       （1）截止 2013 年 10 月 21 日下午 3 时交易结束后，在中国证券登记结
            算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东， 因故不能
            出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必
            要是本公司股东（授权委托书格式见附件）。
       （2）公司董事、监事及高级管理人员；
       （3）公司聘请的见证律师。
二、    会议审议事项
   （一）《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
   （二）《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
         1、本次交易标的资产的作价方式及支付
         2、发行股份的种类和面值
         3、发行方式及发行对象
         4、发行价格
         5、发行数量
         6、锁定期安排
         7、标的资产过渡期损益归属
         8、公司滚存未分配利润的安排
         9、募集配套资金用途
         10、上市地点
        11、本次发行决议有效期
   （三）《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规
   定>第四条规定的议案》
   （四）《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十
   二条第二款规定的议案》
   （五）《关于公司本次交易是否构成关联交易的议案》
   （六）《关于公司与李林波、李林聪、冠誉投资签订附生效条件的<发行股份
   及支付现金购买资产协议>及其补充协议、<盈利预测补偿协议>的议案》
   （七）《关于<深圳市新亚电子制程股份有限公司发行股份及支付现金购买资
   产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
   （八）《关于批准公司本次发行股份购买资产相关的审计报告、评估报告和
   盈利预测审核报告的议案》
   （九）《关于授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集
   配套资金相关事项的议案》
   上述议案已经公司第三届董事会第四次、第三届董事会第五次会议审议通
过，提交 2013 年第五次临时股东大会审议。
三、   会议登记办法
   1、 登记手续：
    符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印
件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代
理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书
原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。
    符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；
委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办
理登记手续。
    股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。
   2、 登记时间：2013 年 10 月 22 日至 10 月 23 日上午 9：00-11：30，下午
       1:30-5:00。
   3、 登记地点：深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会秘书办公室。
四、   参加网络投票的股东身份认证与投票程序
       （一）采用交易系统投票的投票程序
       1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
   间为：
       2013 年 10 月 24 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00，投票程序比照
   深圳证券交易所新股申购业务操作。
       2、投票代码：362388；投票简称：新亚投票。
       3、股东投票的具体程序为：
       ① 买卖方向为买入投票；
       ②进行投票时在“委托价格”项填报股东大会议案序号。其中，100 元
   代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案
   应以相应的委托价格分别申报。股东对总议案进行投票，视为对所有议案表
   达相同意见。
   对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议
   案 1 下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案 1 中的第一项子议案，1.02 元
代表议案 1 中第二项子议案，依此类推。具体见下表：

                         表决议案名称                  对应申报价

          《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套
 议案一                                                   1.00
          资金条件的议案》
          《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配
 议案二                                                   2.00
          套资金方案的议案》
   1      本次交易标的资产的作价方式及支付                2.01
   2      发行股份的种类和面值                            2.02
   3      发行方式及发行对象                              2.03
   4      发行价格                                        2.04
   5      发行数量                                        2.05
   6      锁定期安排                                      2.06

   7      标的资产过渡期损益归属                          2.07
   8      公司滚存未分配利润的安排                        2.08
   9      募集配套资金用途                                2.09
   10     上市地点                                        2.10
   11     本次发行决议有效期                              2.11

          《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资
 议案三                                                   300
          产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

          《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重
 议案四                                                   4.00
          组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》
 议案五   《关于公司本次交易是否构成关联交易的议案》      5.00

          《关于公司与李林波、李林聪、冠誉投资签订附
          生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协
 议案六                                                   6.00
          议>及其补充协议>、<盈利预测补偿协议>的议
          案》
          《关于<深圳市新亚电子制程股份有限公司发行
 议案七                                                   7.00
          股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告
                书（草案）>及其摘要的议案》
                《关于批准公司本次发行股份购买资产相关的
       议案八   审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议           8.00
                案》
                《关于授权董事会全权办理本次发行股份及支
       议案九   付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议           9.00
                案》

         ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
         ⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处
   理。
         （二）采用互联网投票的操作流程
         1、互联网投票系统开始投票的时间为 2013 年 10 月 23 日下午 3:00，结
   束时间为 2013 年 10 月 24 日下午 3:00。
         2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网
   络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
   书”或“深交所投资者服务密码”。
         申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区
   注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发
   出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，
   次日方可使用。
         申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申
   请。
         3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，                    可登录
   http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
   票。
五、     其他事项
   1、 会期半天，与会股东食宿费及交通费自理；
   2、 联系办法：
   地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 9 楼
联系人：徐冰
电话：0755-23818518
传真：0755-23818685


特此公告。


                      深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                       董事会
                                  2013 年 9 月 27 日
附件

                                 授权委托书


       兹授权委托        先生/女士代表本公司/本人出席深圳市新亚电子制程股
份有限公司 2013 年第五次临时股东大会，并代为行使会议表决权。
       本公司/本人对本次股东大会第 1-9 项议案的表决意见：

序号                         议案内容                  同意   反对   弃权

          《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套
议案一
          资金条件的议案》
          《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配
议案二
          套资金方案的议案》

  1       本次交易标的资产的作价方式及支付

  2       发行股份的种类和面值

  3       发行方式及发行对象

  4       发行价格

  5       发行数量

  6       锁定期安排

  7       标的资产过渡期损益归属

  8       公司滚存未分配利润的安排

  9       募集配套资金用途

 10       上市地点

  11      本次发行决议有效期

          《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资
议案三
            产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
         《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重
议案四
           组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》

议案五 《关于公司本次交易是否构成关联交易的议案》

         《关于公司与李林波、李林聪、冠誉投资签订附
           生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协
议案六
           议>及其补充协议、<盈利预测补偿协议>的议
           案》
         《关于<深圳市新亚电子制程股份有限公司发行
议案七     股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告
           书（草案）>及其摘要的议案》
         《关于批准公司本次发行股份购买资产相关的
议案八     审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议
           案》
         《关于授权董事会全权办理本次发行股份及支
议案九     付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议
           案》
    注：1、上述审议事项，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投
票表示。
    2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
    本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
     委托人签名：
    (法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章)


    委托人营业执照注册号/身份证号码：


    委托人股东账号：


    委托人持股数量：


    受托人签名：


    受托人身份证号码：


    签署日期：      年     月    日