证券代码：002388           证券简称：新亚制程          公告编号：2013-080




                 深圳市新亚电子制程股份有限公司

                 第三届董事会第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


     公司第三届董事会第六次会议通知于 2013 年 10 月 18 日以书面、电话形式
通知了全体董事，并于 2013 年 10 月 28 日九时在公司会议室召开。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次
会议由许伟明先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：


    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《<2013 年第三季度报
告全文>及其正文》。
    《2013 年第三季度报告全文》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    《2013 年第三季度报告正文》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。




                                          深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2013 年 10 月 28 日