证券代码：002388               证券简称：新亚制程               公告编号：2013-084




                   深圳市新亚电子制程股份有限公司

                   第三届董事会第七次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


      公司第三届董事会第七次会议通知于 2013 年 10 月 26 日以书面、电话形式
通知了全体董事，并于 2013 年 11 月 6 日九时在公司会议室召开。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次
会议由许伟明先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：


     一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于成立<昆山市龙显
光电有限公司>的议案》。
     同意公司设立合资子公司昆山市龙显光电有限公司（以工商部门核准的名称
为准），注册资本为人民币 3000 万元，由公司以出资 750 万元，占 25%股权。
     《关于设立<昆山市龙显光电有限公司>的公告》详细内容见公司指定信息披
露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。


     特此公告。




                                                 深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                                                          董事会
                                                                    2013 年 11 月 6 日