证券代码：002388          证券简称：新亚制程    公告编号：2013-085


                 深圳市新亚电子制程股份有限公司
          关于设立《昆山市龙显光电有限公司》的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、对外投资概述
    1、深圳市新亚电子制程股份有限公司拟与黄凌峰、成立雄、石慧、崔蓉蓉、
季小肖共同出资设立昆山市龙显光电有限公司（以下简称“子公司”或“龙显光
电”），注册资本为人民币 3000 万元。公司出资 750 万元，持股比例为 25%。
    2、2013 年 11 月 6 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关
于成立<昆山市龙显光电有限公司>的议案》，同意公司以自有资金投资设立昆山
市龙显光电有限公司，本次对外投资属于董事会决策范围，无需提交公司股东大
会审议批准。
    3、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。


       二、交易对手方介绍
    1、黄凌峰先生，身份证号码：3303251972 ********，住所：广东省深圳市；
    2、成立雄女士，身份证号码：4303811983********，住所：湖南省湘乡市；
    3、石慧女士，身份证号码：4307031983********，住所：湖南省常德市；
    4、崔蓉蓉女士，身份证号码：1101071977********，住所：北京市石景山
区；
    5、季小肖女士，身份证号码：3303251975********，住所：浙江省瑞安市。
    公司与以上股东不存在关联关系。


       三、投资标的基本情况
       1、出资方式：公司本次对外投资的资金来源为自有资金。
       2、标的公司的基本情况：
       （1）公司名称：昆山市龙显光电有限公司（以工商部门核准的名称为准）
       （2）注册资本：3000 万元
       （3）注册地址：昆山市龙腾光电产业园区（以工商部门核准的地址为准）
       （4）法定代表人：黄凌峰
       （5）经营范围：光电产品、液晶显示屏、电子产品的技术开发及购销；货
物进出口、技术进出口。（以工商部门核准的范围为准）
       （6）公司类型：有限责任公司
       （7）股权结构：
                                         出资金额     持股比例
序号               名称/姓名                                     出资形式
                                         （万元）       （%）
 1      深圳市新亚电子制程股份有限公司    750.00        25%        现金

 2      黄凌峰                             1560         52%        现金

 3      成立雄                             300          10%        现金

 4      石慧                               240          8%         现金

 5      崔蓉蓉                             135          4.5%       现金

 6      季小肖                              15          0.5%       现金

                  合计                   3000.00        100%



       四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
       1、本次投资的目的
       本次设立龙显光电是对智慧光电模组的垂直整合（触控模组、液晶模组、全
贴合），公司已提前布局触控行业，为客户提供完整的智慧光电模组解决方案。
结合公司在电子制程领域工艺及高分子材料的技术优势，借助合资股东在移动数
码、汽车电子、智能工控等行业的技术、生产优势及上下游优质资源，快速切入
该领域，利用公司资源及管理优势孵化，成长为公司新的战略增长点。
       2、存在的风险
       本次对外投资事项，尚需苏州市昆山工商行政管理局审批，同时，合资公司
设立后，在经营过程中，仍受外部市场环境变化以及行业政策变化的不确定性
所影响；由于公司业务经营范围进一步拓宽，也增加了公司管理及运作的难度，
对公司管理层提出了更高的能力要求，可能会给公司未来经营管理带来一定程
度的影响，请投资者注意投资风险。
    3、对公司的影响
    该合资子公司的设立，作为公司切入光电行业的契机，利用公司自身经营优
势，能够将公司业务范围进一步拓宽，分担一定的经营风险，进而提升公司综合
竞争力和盈利水平。由于本次对外投资为合资设立，公司所占比例为 25%，投资
额为 750 万元，尚对公司目前及未来财务状况不会造成重大影响。
    本次投资资金来源为自有资金，不会对公司经营状况及财务产生不利影响，
也不存在损害公司及全体股东利益的情形。


    五、备查文件
    1、第三届董事会第七次会议决议；


    特此公告。




                                         深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                       2013 年 11 月 6 日