证券代码：002388               证券简称：新亚制程               公告编号：2013-088




                   深圳市新亚电子制程股份有限公司

                   第三届董事会第八次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


      公司第三届董事会第八次会议通知于 2013 年 11 月 29 日以书面、电话形式
通知了全体董事，并于 2013 年 12 月 9 日九时在公司会议室召开。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次
会议由许伟明先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：
     一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于终止实施部分募
集资金投资项目的议案》。
     《关于终止实施部分募集资金投资项目的公告》详细内容见公司指定信息披
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     二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于提议召开 2013
年第六次临时股东大会的议案》
     《关于召开 2013 年第六次临时股东大会的通知》详细内容见公司指定披露
媒 体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     特此公告。




                                                 深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                                                          董事会
                                                                    2013 年 12 月 9 日