证券代码：002388               证券简称：新亚制程                公告编号：2013-089




                  深圳市新亚电子制程股份有限公司
                  第三届监事会第六次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


      深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六
次会议通知于 2013 年 11 月 29 日以书面、电话方式发送给公司全体监事，会议
于 2013 年 12 月 9 日下午二点在公司会议室召开。会议应参加表决的监事 3 名，
实际参加表决的监事 3 名。会议由监事郑建芬先生主持。会议的召集、召开及表
决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成
的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：


     一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于终止实施部分募
集资金投资项目的议案》
     公司监事会发表了如下意见，认为：公司根据市场环境及客户环境的变化，
采取审慎的态度对部分募集项目的投资进行终止，是基于对项目实施地点进行充
分调研后所做的决定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不存在损害公司
和全体股东利益的行为。公司本次终止募集资金投资项目经第三届董事会第八次
会议审议通过，独立董事发表了同意意见。符合《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使
用》等相关规定。因此监事会同意公司终止本次募集资金投资项目。
     《关于终止实施部分募集资金投资项目的公告》详细内容见公司指定信息披
露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
                   监事会
              2013 年 12 月 9 日