新亚制程：关于召开2013年第六次临时股东大会的通知2013-12-11
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2013-091
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于召开 2013 年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八
次会议决定召开公司 2013 年第六次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况：
1、 会议时间：2013 年 12 月 26 日（星期四）上午 10:00；
2、 会议地点：公司会议室（地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中
心 A 座 9 楼）；
3、 会议召集人：公司董事会；
4、 表决方式：现场投票表决；
5、 股权登记日：2013 年 12 月 23 日；
6、 出席对象：
（1）截止 2013 年 12 月 23 日下午 3 时交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东， 因故不能
出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必
要是本公司股东（授权委托书格式见附件）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、 会议审议事项
1、 审议《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》；
上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，提交 2013 年第六次
临时股东大会审议。
三、 会议登记办法
1、 登记手续：
符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印
件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代
理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书
原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。
符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；
委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办
理登记手续。
股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。
2、 登记时间：2013 年 12 月 24 日至 12 月 25 日上午 9:00-11:30，下午
1:30-5:00。
3、 登记地点：深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会秘书办公室。
四、 其他事项
1、 会期半天，与会股东食宿费及交通费自理；
2、 联系办法：
地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 9 楼
联系人：徐冰
电话：0755-23818518
传真：0755-23818685
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
董事会
2013 年 12 月 10 日
附件
授权委托书
兹授权委托 _______ 先生/女士代表本公司/本人出席深圳市新亚电子制程
股份有限公司 2013 年第六次临时股东大会，并代为行使会议表决权。
本公司/本人对本次股东大会第 1 项议案的表决意见：
序号 议案内容 同意 反对 弃权
《关于终止实施部分募集资金投资项目
1
的议案》
注：1、上述审议事项，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投
票表示。
2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人签名：
（法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章）
委托人营业执照注册号/身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
