证券代码：002388               证券简称：新亚制程               公告编号：2013-097




                   深圳市新亚电子制程股份有限公司

             第三届董事会第九次（临时）会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


      公司第三届董事会第九次（临时）会议通知于 2013 年 12 月 22 日以书面、
电话形式通知了全体董事，并于 2013 年 12 月 27 日九时在公司会议室召开。本
次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议的召集、召开及表决程序符合
《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法
有效。本次会议由许伟明先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：
     一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于使用闲置募集资
金购置办公场所的议案》；
     该议案尚需提交股东大会审议。
     经董事会审议，同意公司使用闲置募集资金 11,050 万元购置办公场所，该
办公场所的产权面积为 2913.57 m2，实际使用总面积为 3529.57m2（其中 616m2
为赠送面积）；将有效解决办公场地不足的问题，也将有利于公司将分散的各事
业部职能机构统一集中管理，提高各级工作的协同效率。
     《关于使用闲置募集资金购置办公场所的公告》详细内容见公司指定信息披
露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于提议召开 2014
年第一次临时股东大会的议案》
     《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》详细内容见公司指定披露
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     特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
                   董事会
             2013 年 12 月 27 日