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公司公告

新亚制程:第三届监事会第七次(临时)会议决议公告2013-12-28  

						 证券代码:002388               证券简称:新亚制程                公告编号:2013-098




                  深圳市新亚电子制程股份有限公司
           第三届监事会第七次(临时)会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


      深圳市新亚电子制程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七
次(临时)会议通知于 2013 年 12 月 22 日以书面、电话方式发送给公司全体监
事,会议于 2013 年 12 月 27 日下午二点在公司会议室召开。会议应参加表决的
监事 3 名,实际参加表决的监事 3 名。会议由监事郑建芬先生主持。会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规
定,形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议:
     一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过了《关于使用闲置募集资
金购置办公场所的议案》
     该议案尚需提交股东大会审议。
     经全体监事审核认为:公司本次使用部分闲置募集资金 11,050 万元购置办
公场所的事项,是有利于提高募集资金使用效率,降低公司的经营成本,符合《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备
忘录第 29 号——募集资金使用》等相关文件的规定,不存在损害公司和全体股
东利益的情形。因此,我们同意公司使用部分闲置募资金 11,050 万元购置办公
场所的事项,本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组。
     《关于使用闲置募集资金购置办公场所的公告》详细内容见公司指定信息披
露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
     特此公告。


                                                 深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                                                          监事会
2013 年 12 月 27 日