新亚制程:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知2013-12-28
证券代码:002388 证券简称:新亚制程 公告编号:2013-100
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九
次(临时)会议决定召开公司 2014 年第一次临时股东大会,现将有关事项通知
如下:
一、 召开会议的基本情况:
1、 会议时间:2014 年 1 月 15 日(星期三)上午 10:00;
2、 会议地点:公司会议室(地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中
心 A 座 9 楼);
3、 会议召集人:公司董事会;
4、 表决方式:现场投票表决;
5、 股权登记日:2014 年 1 月 10 日;
6、 出席对象:
(1)截止 2014 年 1 月 10 日下午 3 时交易结束后,在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东, 因故不能出
席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决,该代理人不必要
是本公司股东(授权委托书格式见附件)。
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师。
二、 会议审议事项
1、 审议《关于使用闲置募集资金购置办公场所的议案》;
上述议案已经公司第三届董事会第九次(临时)会议审议通过,提交 2014
年第一次临时股东大会审议。
三、 会议登记办法
1、 登记手续:
符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印
件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件;委托代
理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书
原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。
符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续;
委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办
理登记手续。
股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。
2、 登记时间:2014 年 1 月 13 日至 1 月 14 日上午 9:00-11:30,下午 1:30-5:00。
3、 登记地点:深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会秘书办公室。
四、 其他事项
1、 会期半天,与会股东食宿费及交通费自理;
2、 联系办法:
地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 9 楼
联系人:徐冰
电话:0755-23818518
传真:0755-23818685
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
董事会
2013 年 12 月 27 日
附件
授权委托书
兹授权委托 _______ 先生/女士代表本公司/本人出席深圳市新亚电子制程
股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会,并代为行使会议表决权。
本公司/本人对本次股东大会第 1 项议案的表决意见:
序号 议案内容 同意 反对 弃权
《关于使用闲置募集资金购置办公场所
1
的议案》
注:1、上述审议事项,委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”,做出投
票表示。
2、委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
本项授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。
委托人签名:
(法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章)
委托人营业执照注册号/身份证号码:
委托人股东账号:
委托人持股数量:
受托人签名:
受托人身份证号码:
签署日期: 年 月 日