证券代码：002388         证券简称：新亚制程          公告编号：2014-003




                深圳市新亚电子制程股份有限公司

              2014 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。


一、 会议召开的情况和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：2014 年 1 月 15 日（星期三）上午 10 点
    2、召开地点：公司会议室（地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务
       中心 A 座 9 楼）
    3、召开方式：现场召开
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事闻明先生
    6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    出席会议的股东及股东授权委托代理人共 2 人、代表股份 130,300,000 股，
占公司有表决权总股份的 65.22%。


二、 提案审议和表决情况
    经本次会议以记名投票方式审议，通过了以下议案：
    （一） 《关于使用闲置募集资金购置办公场所的议案》；
    表决结果：130,300,000 股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总
数的 100%，0 股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0%，0 股
弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0%。
三、 律师出具的法律意见
    广东信达律师事务所指派王翠萍等律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符
合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出
席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。


四、 备查文件
       1、 深圳市新亚电子制程股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议；
       2、 广东信达律师事务所关于深圳市新亚电子制程股份有限公司 2014 年
           第一次临时股东大会的法律意见书。




                                         深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                                        2014 年 1 月 15 日