证券代码：002388           证券简称：新亚制程          公告编号：2014-007




                 深圳市新亚电子制程股份有限公司

           第三届董事会第十次（临时）会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


     公司第三届董事会第十次（临时）会议通知于 2014 年 1 月 17 日以书面、
电话形式通知了全体董事，并于 2013 年 1 月 22 日九时在公司会议室召开。本次
会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。
本次会议由许伟明先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：
    一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于中止发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金的议案》；
    现交易双方因对标的企业发展前景、成长性的判断发生变化，双方准备对交
易方案进行修改。
    为保护本公司及广大中小股东利益，经交易各方协商，公司向中国证监会申
请中止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，待交易方案确定
后另行申报。


    二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于申请银行授信的
议案》
    《关于申请银行授信的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。


                                           深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                                              董事会
                                                         2014 年 1 月 22 日