证券代码：002388              证券简称：新亚制程              公告编号：2014-012




                  深圳市新亚电子制程股份有限公司

                 第三届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


     公司第三届董事会第十一次会议通知于 2014 年 2 月 7 日以书面、电话形式
通知了全体董事，并于 2014 年 2 月 17 日九时在公司会议室召开。本次会议应出
席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次
会议由许伟明先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：
    一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于终止发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金的议案》；
    由于与交易对手方（东莞市冠誉投资发展有限公司、李林波、李林聪）就标
的企业发展前景、成长性发生异议，经多次洽谈协商，最终未能就交易方案的修
改达成一致意见，经董事会成员开会讨论，从维护公司及全体股东的利益考虑，
作出审慎的决定终止本次交易事项。
    该议案需提交股东大会审议。
    《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的公告》详细内容
见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于提议召开 2014
年第二次临时股东大会的议案》
    《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》详细内容见公司指定披露
媒 体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
                   董事会
              2014 年 2 月 17 日