证券代码：002388           证券简称：新亚制程         公告编号：2014-014




                    深圳市新亚电子制程股份有限公司

            关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
一次会议决定召开公司 2014 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：


一、     召开会议的基本情况：
   1、 会议时间：2014 年 3 月 6 日（星期四）下午 14:00；
   2、 会议地点：公司会议室（地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中
         心 A 座 9 楼）；
   3、 会议召集人：公司董事会；
   4、 表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，公司将通过深
         交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提
         供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
         表决权。
         公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如
         果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；
   5、 股权登记日：2014 年 3 月 3 日；
   6、 出席对象：
       （1）截止 2014 年 3 月 3 日下午 3 时交易结束后，在中国证券登记结算有
             限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东， 因故不能出席
             会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必要是
             本公司股东（授权委托书格式见附件）。
       （2）公司董事、监事及高级管理人员；
       （3）公司聘请的见证律师。
二、    会议审议事项
   1、 审议《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》；
   上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，提交 2014 年第二
次临时股东大会审议。
三、    参加现场会议的登记办法
   1、 登记手续：
    符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印
件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代
理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书
原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。
    符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；
委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办
理登记手续。
    股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。
   2、 登记时间：2014 年 3 月 4 日至 3 月 5 日上午 9:00-11:30，下午 1:30-5:00。
   3、 登记地点：深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会秘书办公室。
四、    参加网络投票的具体操作流程
         （一）采用交易系统投票的投票程序
         1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
   间为：
         2014 年 3 月 6 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00，投票程序比照深
   圳证券交易所新股申购业务操作。
        2、投票代码：362388；投票简称：新亚投票。
         3、股东投票的具体程序为：
         （1）买卖方向为买入投票；
         （2）进行投票时在“委托价格”项填报股东大会议案序号。其中，100
   元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议
   案应以相应的委托价格分别申报。股东对总议案进行投票，视为对所有议案
   表达相同意见。具体见下表：

        序号                     表决议案名称                    对应申报价


       总议案              表示对所有议案统一表决                    100

                《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募
       议案一                                                       1.00
                集配套资金的议案》

         （3）对于各议案，在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，
  2 股代表反对，3 股代表弃权；
         （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
          （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤
   单处理。
          （二）采用互联网投票的操作流程
          1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 3 月 5 日下午 3:00，结束
   时间为 2014 年 3 月 6 日下午 3:00。
          2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网
   络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
   书”或“深交所投资者服务密码”。
          申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区
   注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发
   出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，
   次日方可使用。
         申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申
   请。
          3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，                    可登录
   http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
   票。
五、     其他事项
   1、 会期半天，与会股东食宿费及交通费自理；
   2、 联系办法：
地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 9 楼
联系人：徐冰
电话：0755-23818518
传真：0755-23818685


特此公告。




                                     深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                                         董事会
                                                  2014 年 2 月 17 日
附件

                                  授权委托书


       兹授权委托 _______ 先生/女士代表本公司/本人出席深圳市新亚电子制程
股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会，并代为行使会议表决权。
       本公司/本人对本次股东大会第 1 项议案的表决意见：

序号                   议案内容                 同意      反对       弃权

         《关于终止发行股份及支付现金购买资
 1
         产并募集配套资金的议案》
       注：1、上述审议事项，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投
票表示。
       2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
       本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。


       委托人签名：
       （法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章）


       委托人营业执照注册号/身份证号码：


       委托人股东账号：


       委托人持股数量：


       受托人签名：


       受托人身份证号码：


       签署日期：     年    月      日