证券代码：002388                证券简称：新亚制程                  公告编号：2014-026




                   深圳市新亚电子制程股份有限公司
                   第三届监事会第八次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


       深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八
次会议通知于 2014 年 4 月 14 日以书面、电话方式发送给公司全体监事，会议于
2014 年 4 月 24 日下午二点在公司会议室召开。会议应参加表决的监事 3 名，实
际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席郑建芬先生主持。会议的召集、召开
及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，
形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：


    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2013 年度监事会工作
报告》
    该议案需提交股东大会审议。
    《2013 年度监事会工作报告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


       二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2013 年年度报告及摘
要》
       监事会认为：公司董事会编制 2013 年年度报告及其摘要的程序规范，符合
法律、行政法规和中国证监会的有关规定。该年度报告内容真实、准确，能够完
整、客观地反映公司 2013 年度生产和经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏的情形。
    该议案需提交股东大会审议。
    《 2013 年 年 度 报 告 》 详 细 内 容 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    《2013 年年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


       三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2013 年度财务决算报
告》
    2013 年全年公司实现营业收入 41,977.10 万元，较上年同期减少 1.40%；营
业成本 31,634.19 万元，较上年同期减少 3.11%；实现归属于上市公司股东净利
润 991.78 万元，同比下降 31.64。
    该议案需提交股东大会审议。


       四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2013 年度利润分配预
案》
    根据立信会计师事务所有限公司出具的无保留意见审计报告，母公司 2013
年度实现净利润 8,511,175.64 元，加上年初未分配利润 45,490,873.36 元，减
去本年度因实施 2012 年度利润分配方案而使用未分配利润 19,980,000 元和按母
公司净利润 10%提取盈余公积 851,117.56 元，截至 2013 年末母公司可供股东分
配的利润 33,170,931.44 元。
    公司 2013 年年度利润分配预案为：拟以 2013 年 12 月 31 日的总股本 19,980
万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），共计派发现金
1,998,000 元（含税）, 不送股，不以公积金转赠股本。剩余未分配利润结转至
以后使用。
    监事会认为：公司 2013 年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况
下，依据公司实际情况所做出的，公司本次现金分红预案符合《公司章程》及《公
司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》的规定和要求，不存在损害公司和
股东利益的情况。
    该议案需提交股东大会审议。


       五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于 2013 年度募集
资金存放及使用情况的专项报告》
       监事会认为：公司严格按照《公司募集资金管理办法》的要求管理和使用
募集资金，募集资金的存放与使用，不存在违规《公司募集资金管理办法》的行
为。公司编制的《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了
公司募集资金实际存放与使用情况。
     该议案需提交股东大会审议。
      《关于 2013 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详细内容见指定信
息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。


      六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2013 年度内部控制自
我评价报告》
     监事会认为，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合
理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求。
董事会出具的《2013 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控
制状况。
      该议案需提交股东大会审议。
     《2013 年度内部控制自我评价报告》详细内容见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


      七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘请 2014 年度
审计机构的议案》
     立信会计师事务所事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务审计机构，
在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽职地
发表独立审计意见，监事会同意续聘其为公司 2014 年度财务审计机构，聘期一
年，由公司股东大会授权董事会决定其报酬。
     该议案需提交股东大会审议。


      八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2014 年第一季度报告
及摘要》
      公司监事会发表了如下意见：经认真审核，监事会认为董事会编制和审核
的公司 2014 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    《2014 年第一季度报告全文》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    《2014 年第一季度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


     九、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于 2014 年日常关
联交易预计情况的议案》
     公司董事会在审议关联交易时，相关关联董事回避表决关联交易议案，监
事会认为：决策程序合法、合规，且交易价格公允合理，不存在损害公司及其他
股东的利益。
     该议案需提交股东大会审议。
    《关于 2014 年日常关联交易预计情况的公告》内容详见指定信息披露媒体
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


     十、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于使用自有闲置资
金投资保本型银行短期理财产品的议案》
     监事会发表了如下意见：公司使用自有闲置资金购买保本型银行短期理财
产品，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营
运作和研发、生产、建设需求的前提下，运用不超过一亿元自有闲置资金投资保
本型银行短期理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公
司及中小股东利益的情形。
     该议案需提交股东大会审议。
    《关于使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的公告》内容详见指
定信息披露媒体《证券时报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


     十一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于使用闲置募集
资金投资理财产品的议案》
     监事会发表了如下意见：公司本次计划对不超过伍仟万元的闲置募集资金
购买保本型银行理财产品，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，有利于
提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目的建设和
募集资金的使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的
利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，我们同意公司
《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》。
    该议案需提交股东大会审议。
    《关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告》内容详见指定信息披露媒体
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                         深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                                             监事会
                                                        2014 年 4 月 24 日