证券代码：002388           证券简称：新亚制程           公告编号：2014-044




                   深圳市新亚电子制程股份有限公司

           第三届董事会第十四次（临时）会议决议公告


    深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
四次（临时）会议通知于 2014 年 6 月 12 日以书面、电话形式通知了全体董事，
并于 2014 年 6 月 18 日上午九时在公司会议室以通信会议形式召开。本次会议应
出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。
本次会议由董事长许伟明先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：
    一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任证券事
务代表的议案》。
    《关于聘任证券事务代表的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时
报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于召开 2014
年第三次临时股东大会的议案》。
    《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知》详细内容见公司指定披露
媒 体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。




特此公告。


                                                深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                                                       董事会
                                                                  2014 年 6 月 18 日