证券代码：002388           证券简称：新亚制程              公告编号：2014-050




                  深圳市新亚电子制程股份有限公司

                2014 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会没有出现否决议案；
     2、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。


一、 会议召开的情况和出席情况
     （一）会议召开情况
     1、召开时间：
     （1）现场会议：2014 年 7 月 4 日（星期五）下午 15:00 点；
     （2）网络投票：2014 年 7 月 3 日至 7 月 4 日；其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 7 月 4 日上午 9:30－11:30，下午
13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014 年
月 3 日下午 15:00 至 7 月 4 日下午 15:00 期间的任意时间。
     2、召开地点：公司会议室（地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务
中心 A 座 9 楼）；
     3、召开方式：现场召开（采取现场投票和网络投票相结合的表决方式）；
     4、召集人：公司董事会；
     5、主持人：董事李薛良先生；
     6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
     （二）会议出席情况
     1、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共 14 人、代表股份
131,286,937 股，占公司有表决权总股份的 65.71%。其中：
       出席现场投票的股东及股东代表 3 人，代表有表决权的股份 131,227,448 股，
占公司总股本的 65.68%；
       通过网络和交易系统投票的股东 11 人，代表有表决权的股份 59,889 股，占
公司股份总数的 0.0300%。
       2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
       3、广东信达律师事务所律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见
书。


二、 提案审议和表决情况
       经本次会议以记名投票方式审议，通过了以下议案：
       （一） 《关于全资子公司新亚新材料转让部分股权暨关联交易的议案》；
       表决结果：131,286,937 股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总
数的 99.9997%，0 股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0%，
400 股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0.0003%。
       （二） 《关于全资子公司亚美斯通转让部分股权暨关联交易的议案》；
       表决结果：98,489 股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的
99.5955%，0 股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0%，400
股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数 0.4045%。




三、 律师出具的法律意见
       广东信达律师事务所指派黄劲业等律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符
合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出
席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。


四、 备查文件
       1、 深圳市新亚电子制程股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会决议；
2、 广东信达律师事务所关于深圳市新亚电子制程股份有限公司 2014 年
    第三次临时股东大会的法律意见书。




                                  深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                                 2014 年 7 月 4 日