证券代码：002388             证券简称：新亚制程              公告编号：2014-053




                    深圳市新亚电子制程股份有限公司

                第三届董事会第十五次会议决议公告


    公司第三届董事会第十五次会议通知于 2014 年 8 月 15 日以书面、电话形式
通知了全体董事，并于 2014 年 8 月 26 日九时在公司会议室召开。本次会议应出
席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中邱普女士、罗红葆先生以通讯表决方式出
席。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由许伟明先生主持，与会
董事审议并通过了以下决议：
   一、 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了公司《2014 年半年度报
告》及摘要；
    《 2014 年 半 年 度 报 告 》 内 容 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    《2014 年半年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   二、 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了公司《关于 2014 年半
年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
    《关于 2014 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详细内容见公
司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于公司注销公司
部分分公司的议案》；
    《关于公司注销公司部分分公司的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证
券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于出售参股公司
昆山市龙显光电有限公司股权的议案》；
  《关于出售参股公司昆山市龙显光电有限公司股权的公告》详细内容见公司
指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。




                                      深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                    2014 年 8 月 26 日