证券代码：002388             证券简称：新亚制程              公告编号：2014-054




                深圳市新亚电子制程股份有限公司
                第三届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九
次会议通知于 2014 年 8 月 15 日以书面、电话方式发送给公司全体监事，会议于
2014 年 8 月 26 日十一时在公司会议室召开。会议应参加表决的监事 3 名，实际
参加表决的监事 3 名。会议由监事郑建芬先生主持。会议的召集、召开及表决程
序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决
议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：


    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2014 年半年度报告》
及摘要。
    公司监事会发表了如下意见，认为：董事会编制的公司 2014 年半年度报告
程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《 2014 年 半 年 度 报 告 》 内 容 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    《2014 年半年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于 2014 年半年度募
集资金存放及使用情况的专项报告》。
    公司监事会发表了如下意见，认为：公司严格按照《公司募集资金管理办法》
的要求管理和使用募集资金，募集资金的存放与使用，不存在违规《公司募集资
金管理办法》的行为。公司编制的《关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》如实反映了公司在 2014 年 1-6 月的募集资金实际存放与使用情
况。
    《关于 2014 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详细内容见公
司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。




                                        深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                                            监事会
                                                       2014 年 8 月 26 日