证券代码：002388         证券简称：新亚制程          公告编号：2014-061




                深圳市新亚电子制程股份有限公司
                第三届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
次会议通知于 2014 年 9 月 3 日以书面、电话方式发送给公司全体监事，会议于
2014 年 9 月 9 日十一时在公司会议室召开。会议应参加表决的监事 3 名，实际
参加表决的监事 3 名。会议由监事郑建芬先生主持。会议的召集、召开及表决程
序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决
议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：
    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于公司收购广东赛
翡蓝宝石科技有限公司部分股权的议案》。
    公司监事会发表了如下意见，认为：公司根据公司的战略发展，通过参与本
次对外投资，对新兴行业进行提前布局，公司将借助广东赛翡的相关资源和经验，
进一步拓展、整合公司产业链，进一步提升公司核心竞争优势、增强公司的抗风
险能力、拓展公司的成长空间。从长远看，将不断提高公司投资水平，将对公司
今后发展和利润水平提高产生积极影响。符合全体股东的利益和公司发展战略，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
     本次公司收购广东赛翡股权交易事项决议程序合法、合规，符合公司《章
程》以及相关法律法规的规定。
    《关于公司收购广东赛翡蓝宝石科技有限公司部分股权的公告》内容详见指
定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于向控股股东借款
暨关联交易的议案》。
    公司监事会发表了如下意见，认为：本次借款用于补充流动资金，借款利率
按照银行同期贷款利率计算。我们认为，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，
交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益
的情形。
    《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》详细内容见公司指定披露媒体
《证券时报》、 上海证券报》、 中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于使用结余募集资
金永久性补充流动资金的议案》。
    公司监事会发表了如下意见，认为：公司本次将结余募集资金永久补充流动
资金，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息
披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》 等规范性文件和《公司章程》、 《募
集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情
况，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东的利益。
   四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于监事辞职并选举
监事候选人的议案》。
  《关于监事辞职并选举监事候选人的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证
券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                           深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                                                监事会
                                                            2014 年 9 月 9 日