证券代码：002388           证券简称：新亚制程           公告编号：2014-069




                  深圳市新亚电子制程股份有限公司

               2014 年第四次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会没有出现否决议案；
     2、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。


一、 会议召开的情况和出席情况
     （一）会议召开情况
     1、召开时间：
     （1）现场会议：2014 年 9 月 25 日（星期四 ）下午 14:00 点；
     （2）网络投票：2014 年 9 月 24 日至 9 月 25 日；其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 9 月 25 日上午 9:30－11:30，
下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2014 年 9 月 24 日下午 15:00 至 9 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。
     2、召开地点：公司会议室（地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场
（北区）1 栋 306A）；
     3、召开方式：现场召开（采取现场投票和网络投票相结合的表决方式）；
     4、召集人：公司董事会；
     5、主持人：董事长许伟明先生；
     6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
     （二）会议出席情况
     1、剔除重复投票的情形后，参加本次股东大会现场会议和参加网路投票的
股东及股东授权委托代理人共 8 人、代表有表决权股份总数为 131,266,848 股，
占公司股份总数比率为 65.6991%。
       1) 出席现场会议的股东情况
       出席现场投票的股东及股东代表 4 人，代表有表决权的股份 总数为
131,243,348 股，占公司股份总数比率 65.6874%；
       2) 网络投票情况
       通过网络投票的股东 5 人，代表有表决权的股份总数为 73,800 股，占公司
股份总数比率为 0.0392%；
       3) 持股 5%以下（不含持股 5%、不含控股股东一致行动人）的中小投资者
出席会议情况
       剔除重复投票的情形后，通过现场及网络参加本次会议的中小投资者及代
理人共 6 人，代表有表决权的股份总数为 78,400 股，占公司股份总数比率为
0.0392%；
       2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
       3、广东信达律师事务所律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见
书。


二、 提案审议和表决情况
       经本次会议以记名投票方式审议，通过了以下议案：
       （一） 《关于收购广东赛翡蓝宝石科技有限公司部分股权的议案》；
       表决结果：131,266,048 股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总
数的 99.9994%，800 股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的
0.0006%，0 股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0%。
       其中持股 5%以下（不含持股 5%、不含控股股东一致行动人）的中小股东
表决情况为：77,600 股赞成，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数
的 98.9796%，800 股反对，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的
1.0204%，0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的 0%。
       （二） 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》；
       表决结果：77,600 股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的
98.9796%，800 股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 1.0204%，
0 股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数 0%。
    其中持股 5%以下（不含持股 5%、不含控股股东一致行动人）的中小股东
表决情况为：77,600 股赞成，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数
的 98.9796%，800 股反对，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的
1.0204%，0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的 0 %。
       （三） 《关于公司修改<公司章程>的议案》；
    表决结果：131,266,048 股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总
数的 99.9994%，800 股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的
0.0006%，0 股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0%。
    其中持股 5%以下（不含持股 5%、不含控股股东一致行动人）的中小股东
表决情况为：77,600 股赞成，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数
的 98.9796%，800 股反对，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的
1.0204%，0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的 0 %。
       （四） 《关于监事辞职并选举监事候选人的议案》；
    表决结果：131,266,048 股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总
数的 99.9994%，800 股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的
0.0006%，0 股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0.0000%。
    其中持股 5%以下（不含持股 5%、不含控股股东一致行动人）的中小股东
表决情况为：77,600 股赞成，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数
的 98.9796%，800 股反对，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的
1.0204%，0 股弃权，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的 0%。


三、 律师出具的法律意见
    广东信达律师事务所指派黄劲业等律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符
合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出
席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。
四、 备查文件
    1、 深圳市新亚电子制程股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会决议；
    2、 广东信达律师事务所关于深圳市新亚电子制程股份有限公司 2014 年
         第四次临时股东大会的法律意见书。




                                       深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                                     2014 年 9 月 25 日