证券代码：002388           证券简称：新亚制程           公告编号：2015-002




                    深圳市新亚电子制程股份有限公司

             第三届董事会第十八次（临时）会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


     公司第三届董事会第十八次（临时）会议通知于 2015 年 1 月 23 日以书面、
电话形式通知了全体董事，并于 2015 年 1 月 27 日 09:30 在公司会议室召开。本
次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中邱普女士、罗红葆先生以通讯
表决方式出席。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由许伟明先生
主持，与会董事审议并通过了以下决议：


    一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于会计政策变更的
议案》。
    财政部自 2014 年 1 月 26 日起修订和出台的企业会计准则基本准则和 8
项具体准则，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务
备忘录第 13 号—会计政策及会计估计变更》等有关规定，公司对原有会计政策
进行变更。
    具体内容请详见 2015 年 1 月 28 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2015 年 1 月 28
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独
立意见》。
    二、经许伟明先生、徐琦女士回避表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，
表决通过了《关于增选董事会成员的议案》。
    同意提名许雷宇先生为公司第三届董事会新任董事候选人，提请股东大会选
举。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一。
    公司独立董事就提名许雷宇先生为公司第三届董事会新任董事之事项发表
了独立意见。许雷宇先生简历请见附件一。
    具体内容请详见 2015 年 1 月 28 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表
的的独立意见》。
    三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于修改公司经营范
围并同时修改公司章程相应条款的议案》。
    根据公司的经营与发展需要，公司拟增加公司经营范围，增加内容为：“房
屋租赁及管理”。同时公司章程也将相应修改。修改内容详见本决议公告附件二。
    具体内容请详见 2015 年 1 月 28 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改公司经营范围并
同时修改公司章程相应条款的公告》。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    四、经许伟明先生、徐琦女士回避表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，
表决通过了《关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的议案》。
    经董事会提名委员会提名，聘任许雷宇先生为公司总经理，任期与第三届董
事会任期一致。
    具体内容请详见 2015 年 1 月 28 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司总经理辞职及聘
任公司总经理的公告》。
    五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于召开 2015 年第一
次临时股东大会的议案》。
    《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》详细内容见公司指定披露
媒 体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
                   董事会
              2015 年 1 月 27 日
    附件一：

                                个人简历


    许雷宇先生：中国国籍，1988 年 12 月 21 日出生，无境外居留权，大学本
科学历。2013 年 8 月至今任深圳市新亚制程股份有限公司总裁助理，2013 年 4
月至今任深圳市巨潮嵘坤投资管理有限公司总经理。许雷宇先生系公司实际控制
人许伟明先生（公司董事长）、徐琦女士（公司董事）的直系亲属。除以上情况，
许雷宇先生与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在亲属关系。
    许雷宇先生不存在《公司法》第 147 条规定的情形，不存在被中国证监会确
定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，未持有本公司股份，没有受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
           附件二：

                  深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                章程修正案

                 修改前                                 修改后

第十三条    经依法登记，公司的经营范围 第十三条   经依法登记，公司的经营范围为：
为：电子工具、仪器仪表设备、电子元器 电子工具、仪器仪表设备、电子元器件、化工
件、化工产品的销售及售后服务；其他国 产品的销售及售后服务；其他国内商业、物资
内商业、物资供销业（不含专营、专控、 供销业（不含专营、专控、专卖商品）；信息
专卖商品）；信息咨询（不含限制项目）； 咨询（不含限制项目）；从事货物、技术进出
从事货物、技术进出口业务（不含分销、 口业务（不含分销、国家专营专控商品）；普
国家专营专控商品）；普通货运；净化产 通货运；净化产品的开发及销售；净化工程的
品的开发及销售；净化工程的设计与安 设计与安装、机器设备租赁；五金零配件的销
装、机器设备租赁；五金零配件的销售。 售；房屋租赁及管理。