证券代码：002388           证券简称：新亚制程           公告编号：2015-003




                  深圳市新亚电子制程股份有限公司
                 第三届监事会第十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


     深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
二次会议通知于 2015 年 1 月 23 日以书面、电话方式发送给公司全体监事，会议
于 2015 年 1 月 27 日上午十一点在公司会议室召开。会议应参加表决的监事 3
名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事陈雪娇女士主持。会议的召集、召开
及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，
形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：
    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于会计政策变更的
公告》。
    公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新
会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司
财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
    具体内容请详见 2015 年 1 月 28 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于选举公司监事会
主席的议案》。
    同意推选许庆华先生为公司第三届监事会主席（简历见附件），任期从监事
会通过之日起至公司第三届监事会届满时止。
    特此公告。


                                           深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                                                监事会
                                                           2015 年 1 月 27 日
    附件：第三届监事会监事会主席简历
    许庆华先生， 1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专文化。1995
年 7 月—2009 年 9 月，任深圳市新力达电子集团有限公司会计主管；2009 年 10
月至今，任深圳市新力达电子集团有限公司审计专员；与本公司控股股东及实际
控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。