证券代码：002388          证券简称：新亚制程          公告编号：2015-006




                 深圳市新亚电子制程股份有限公司

         关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 1
月 27 日收到公司董事长兼总经理许伟明先生提交的书面辞职报告。基于公司战
略发展需要，为进一步完善和优化公司法人治理结构，许伟明先生申请辞去公司
总经理职务。许伟明先生辞去公司总经理职务后，仍担任公司董事长职务和董事
会战略委员会主任委员，并按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定
继续履行忠实勤勉义务。
    根据相关规定，许伟明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司对许
伟明先生担任公司总经理期间为公司发展做出的卓越贡献表示由衷感谢。
    经公司董事会提名委员会提名，公司于 2015 年 1 月 27 日召开了第三届董事
会第十八次（临时）会议，会议审议通过了《关于公司总经理辞职及聘任公司总
经理的议案》，同意聘任许雷宇先生为公司总经理，任期从董事会通过之日起至
公司第三届董事会届满时止。许雷宇先生简历见附件。
    公司独立董事对许伟明先生辞去公司总经理事项进行核查并发表了独立意
见，同时对聘任许雷宇先生为公司总经理事项发表了独立意见，详细内容参见
2015 年 1 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《独立董事
对相关事项发表的独立意见》。
    特此公告。


                                         深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2015 年 1 月 27 日
    附件：

                                个人简历


    许雷宇先生：中国国籍，1988 年 12 月 21 日出生，无境外居留权，大学本
科学历。2013 年 8 月至今任深圳市新亚制程股份有限公司总裁助理，2013 年 4
月至今任深圳市巨潮嵘坤投资管理有限公司总经理。许雷宇先生系公司实际控制
人许伟明先生（公司董事长）、徐琦女士（公司董事）的直系亲属。除以上情况，
许雷宇先生与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在亲属关系。
    许雷宇先生不存在《公司法》第 147 条规定的情形，不存在被中国证监会确
定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，未持有本公司股份，没有受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。