深圳市新亚电子制程股份有限公司
                      2014 年度独立董事述职报告
                                  （罗红葆）


    作为深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
的独立董事，本人在 2014 年度严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公
司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关要求，恪尽职守，勤勉尽责，
充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。 现就本人 2014
年度履职情况报告如下：


       一、参加出席会议情况
    2014 年度公司共召开 8 次董事会议、5 次股东大会。董事会议、股东大会会
议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均已履行相关审批程序，合法
有效。2014 年度本人出席会议情况如下：
本年度召
                                                       投票情况（反
开董事会    应参加次数   亲自出席次数   委托出席次数                  股东大会列席
                                                         对次数）
  次数
   8            8             8              0              0              0



       二、发表独立意见情况
    2014 年度本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》等有关法律法规以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定，对需发
表独立意见的议案进行审慎核查，本着“恪尽职守、勤勉尽责”原则，详细了解
并关注公司日常运作情况，基于本人独立、客观判断，就下述事项发表了独立意
见：
       时间          董事会会议届次              事项内容                  披露日期

                                      1.关于公司对外担保情况及关联
                                      方占用资金情况的独立意见；2.
                     第三届董事会第   关于公司第三届董事会第十二次
2014 年 4 月 24 日                                                     2014 年 4 月 26 日
                     十二次会议       会议及年度报告相关事项的独立
                                      意见；3.关于 2014 年日常关联交
                                      易预计情况的议案的独立意见
                                      关于全资子公司新亚新材料转让
                     第三届董事会第   部分股权暨关联交易及全资子公
2014 年 5 月 20 日                                                     2014 年 5 月 21 日
                     十三次会议       司亚美斯通转让部分股权暨关联
                                      交易的独立意见
                                      1.关于公司 2014 年半年度关联
                                      方资金占用及对外担保情况的独
                     第三届董事会第
2014 年 8 月 26 日                    立意见；2.关于 2014 年上半年募   2014 年 8 月 28 日
                     十五次会议
                                      集资金存放与使用情况的专项说
                                      明的议案的独立意见。
                                      1.关于公司收购广东赛翡蓝宝石
                                      科技有限公司部分股权的议案的
                                      独立意见；2.关于向控股股东借款
                     第三届董事会第
 2014 年 9 月 9 日                    暨关联交易的议案的独立意见；3.     2014 年 9 月 10
                     十六次会议
                                      关于使用结余募集资金及其利息
                                      永久性补充流动资金的议案的独
                                      立意见。



       三、董事会专门委员会履职情况
     本年度，作为第三届董事会战略委员会委员及审计委员会委员，履职情况如
下：
     （一）战略委员会履职情况：
     1、于 2014 年 4 月 22 日召开的战略委员会 2014 年第一次会议，会议审议通
过了：《关于合资设立子公司的公告》
     2、于 2014 年 9 月 2 日召开的战略委员会 2014 年第二次会议，会议审议通
过了：《关于收购广东赛翡蓝宝石科技有限公司部分股权的议案》
     （二）审计委员会履职情况：
     1、于 2014 年 4 月 8 日召开的审计委员会 2014 年第一次会议，会议审议通
过了：《2014 年第一季度内部审计工作报告》
       2、于 2014 年 4 月 23 日召开的审计委员会 2014 年第二次会议，会议审议通
过了：《2014 年第一季度报告全文及正文》
    3、于 2014 年 7 月 8 日召开的审计委员会 2014 年第三次会议，会议审议通
过了：《2014 年第二季度内部审计工作报告》
    4、于 2014 年 8 月 26 日召开的审计委员会 2014 年第四次会议，会议审议通
过了：《2014 年半年度财务报告及募集资金存放及使用的专项报告》
    5、于 2014 年 10 月 13 日召开的审计委员会 2014 年第五次会议，会议审议
通过了：《2014 年第三季度内部审计工作报告》


    四、对公司进行现场调查情况
    2014 年度，本人通过现场参加董事会会议机会，听取公司管理层对相关事
项的汇报，并实地了解公司的生产经营情况和财务状况。并与公司其他董事和高
级管理人员保持密切联系的沟通，及时获悉公司重大事项及其进展情况，掌握公
司的运行动态。


    五、保护股东权益方面所作的工作
    1、对公司信息披露工作的监督情况
    本着维护中小股东和广大投资者的合法权益，积极督促公司严格遵照《深圳
交易所上市公司信息披露工作指引》、《上市公司信息披露管理制度》等相关制度
的规定和指引做好信息披露工作，保证信息披露的真实性、及时性和准确性。
    2、对公司内部控制制度的完善和执行监督情况
    报告期内，多次利用参加董事会的机会，对公司现场考察，查阅有关资料，
深入了解公司的生产经营状况和内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议执
行情况。对公司提出的议案进行客观公正的审议，切实地保护投资者的利益。


    六、其它工作情况
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议召开临时股东大会情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    以上是本人作为独立董事在 2014 年度履行职责情况的汇报。在 2015 年，本
人将继续认真履行独立董事义务，继续加强同公司管理层之间的沟通与合作,积
极参加公司董事会和股东大会会议，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法
规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，加强对社会公众股东的保护意识，
保护中小投资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出
合理化建议。


    七、联系方式
    姓名： 罗红葆
    电子邮箱：luohongbao@agile.com.cn




                                                      独立董事：罗红葆
                                                       2015 年 4 月 10 日