证券代码：002388       证券简称：新亚制程       公告编号：2015-032




                 深圳市新亚电子制程股份有限公司

              第三届董事会第二十一次会议决议公告


    深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十一次会议通知于 2015 年 5 月 27 日以书面、电话形式通知了全体董事，并于
2015 年 6 月 2 日上午 09:30 在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人，其中邱普女士以通讯表决方式出席。本次会议的召集、召开及
表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形
成的决议合法有效。本次会议由董事长许伟明先生主持，与会董事审议并通过了
以下决议：
    一、由于关联董事许伟明先生、徐琦女士、许雷宇先生回避表决，会议以 6
票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于公司与惠州市彩玉微晶新材有
限公司关联交易的议案》。
    独立董事对该关联交易发表了独立意见：
    1．公司本次与彩玉微晶的关联交易符合公司经营发展需要，有利于提升公
司的盈利能力、提高公司的业绩水平。交易定价为市场定价，定价公允、合理。
    2．该项关联交易审议时，关联董事许伟明先生、徐琦女士、许雷宇先生回
避了表决。
    综上所述我们认为：该项关联交易为公司实际经营活动所需，定价公允、合
理，遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，对公司当前主营业务和未来的发
展不构成重大影响，不损害全体股东的利益。该项关联交易事项的决策程序符合
有关法律法规和《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，我们同意本次关
联交易的执行。
    该议案无需提交股东大会审议。
    《关于公司与惠州市彩玉微晶新材有限公司关联交易的公告》详细内容请见
指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于使用不超过
一亿元自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的议案》。
    该议案无需提交股东大会审议。
    《关于使用不超过一亿元自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的公
告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于合资设立子
公司的议案》。
    该议案无需提交股东大会审议。
    《关于合资设立子公司的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




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                                                              董事会
                                                          2015 年 6 月 2 日